中釉公告115年度股東常會重要決議事項

發佈日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：14時57分 公司代號：1809 公司名稱：中釉 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月23日

1. 股東常會日期：115年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認本公司114年度盈餘分配案。 分配股東現金股利計新台幣41,760,485元，每股配發新台幣0.25元。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 補選獨立董事案。 任期至116年6月17日止。 當選名單：洪迪光

6. 重要決議事項五、其他事項： 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7. 其他應敘明事項：無