虹揚-KY公告115年度股東常會重要決議事項

發佈日期：115年6月23日 發言日期：115年6月22日 發言時間：18時23分23秒 公司代號：6573 公司名稱：虹揚-KY

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項

符合條款：第18款 事實發生日：115年6月22日

說明：

1. 股東常會日期：115年6月22日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司114年度盈虧撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單如下：

新任董事： (1) 高桂珍 (2) 方欣怡 (3) 方文德 (4) 游鵬順 (5) 李永智

新任獨立董事： (1) 曽光華 (2) 簡嘉瑩 (3) 秦睿廷 (4) 黃振元

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。 (2) 通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。 (3) 通過修訂本公司之『股東會議事規則』。 (4) 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。

7. 其他應敘明事項： 無。