麗清公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 115年6月23日 發言日期: 115年6月22日 發言時間: 15時26分13秒 公司代號: 3346 公司名稱: 麗清

主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項

符合條款: 第18款 事實發生日: 115年6月22日

說明: 1. 股東常會日期: 115年6月22日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分派案

3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案

6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項: 無