6191 精成科公告審計、薪資報酬及永續發展委員會成員異動

出表日期：115年6月19日 發言日期：115年6月18日 發言時間：15時33分18秒 公司代號：6191 公司名稱：精成科 主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會成員異動 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月18日

1. 發生變動日期：115年6月18日 2. 功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 3. 舊任者姓名： (1) 審計委員會 趙元山 熊宇飛 陳韻如 馮嘉輝 (2) 薪資報酬委員會 趙元山 熊宇飛 陳逸民 (3) 永續發展委員會 陶正國 楊建輝 鄺吉琳

4. 舊任者簡歷： (1) 審計委員會 趙元山／邁科科技(股)公司董事長 熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事 (2) 薪資報酬委員會 趙元山／邁科科技(股)公司董事長 熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事 陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員 (3) 永續發展委員會 陶正國／本公司總經理 楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理 鄺吉琳／本公司協理

5. 新任者姓名： (1) 審計委員會 趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝 (2) 薪資報酬委員會 趙元山 楊進興 陳逸民 (3) 永續發展委員會 陶正國 楊建輝 鄺吉琳

6. 新任者簡歷： (1) 審計委員會 趙元山／邁科科技(股)公司董事長 楊進興／曾任久尹(股)公司董事長 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事 (2) 薪資報酬委員會 趙元山／邁科科技(股)公司董事長 楊進興／曾任久尹(股)公司董事長 陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員 (3) 永續發展委員會 陶正國／本公司總經理 楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理 鄺吉琳／本公司協理

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因： 審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事所組成。 薪資報酬委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會成員由新一屆董事會委任之。 永續發展委員會：董事全面改選，永續發展委員會成員由新一屆董事會委任之。

9. 原任期：112年6月14日 ～ 115年6月13日 10. 新任生效日期：115年6月18日 11. 其他應敘明事項：無