6191 精成科：公告本公司董事當選名單

出表日期: 20250619 發言日期: 20250618 發言時間: 153131 公司代號: 6191 公司名稱: 精成科 主旨 : 公告本公司董事當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 20250618

說明: 1. 發生變動日期: 2025/06/18 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事代表人、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事：焦佑衡 行行投資有限公司代表人 邱郁盛 瀚宇博德(股)公司代表人 楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人 陳昭如 瀚宇博德(股)公司代表人 賴偉珍 獨立董事：趙元山 熊宇飛 陳韻如 馮嘉輝

4. 舊任者簡歷: 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長 行行投資有限公司代表人邱郁盛／精成科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理 瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如／精成科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長 熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名: 董事：焦佑衡 行行投資有限公司代表人 焦子語 瀚宇博德(股)公司代表人 楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人 陳坤煌 瀚宇博德(股)公司代表人 賴偉珍 獨立董事：趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝

6. 新任者簡歷: 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長 行行投資有限公司代表人焦子語／瀚宇博德(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理 瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌／瀚宇博德(股)公司副總經理 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長 楊進興／曾任久尹(股)公司董事長 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數: 董事：焦佑衡 6,707,775股 行行投資有限公司代表人焦子語 871,269股 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 201,204,729股 瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如 201,204,729股 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 201,204,729股 獨立董事：趙元山 0股 楊進興 0股 陳韻如 0股 馮嘉輝 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023/06/14 ~ 2025/06/13 11. 新任生效日期: 2025/06/18 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項: 無