6165 浪凡：115年股東常會重要決議公告

發佈日期：115年6月19日 發言日期：115年6月18日 發言時間：15時42分19秒 公司代號：6165 公司名稱：浪凡 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月18日

1. 股東常會日期：115年6月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：

董事當選名單： - 展曄投資有限公司代表人：王亦衡 - 永美投資有限公司代表人：馬詠睿 - 永美投資有限公司代表人：李婉瑜

獨立董事當選名單： - 施靜慧 - 潘祖蔭 - 林佩儀 - 陳禹翔

6. 重要決議事項五、其他事項： a. 承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。 b. 通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。 c. JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD 清算案。 d. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。