2028 威致

出表日期: 2028年6月19日 發言日期: 2028年6月18日 發言時間: 15時04分14秒 公司代號: 2028 公司名稱: 威致 主旨 : 公告本公司2028年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 符合條款: 第6款 事實發生日: 2028年6月18日 說明: 1.發生變動日期:2028年6月18日 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠 (2)董事︰郭世賢 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文 (4)獨立董事︰劉吉雄 (5)獨立董事︰夏徐生 (6)獨立董事︰丁家輝 (7)獨立董事︰王燕景 4.舊任者簡歷: (1)郭素惠︰本公司董事長/總經理 (2)郭世賢︰本公司董事 (3)郭清文︰本公司董事 (4)劉吉雄︰本公司獨立董事 (5)夏徐生︰本公司獨立董事 (6)丁家輝︰本公司獨立董事 (7)王燕景︰本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠 (2)董事︰郭世賢 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文 (4)獨立董事︰丁家輝 (5)獨立董事︰王燕景 (6)獨立董事︰盧貞秀 (7)獨立董事︰陳明漢 6.新任者簡歷: (1)郭素惠︰本公司董事長/總經理 (2)郭世賢︰本公司董事 (3)郭清文︰本公司董事 (4)丁家輝︰本公司獨立董事 (5)王燕景︰本公司獨立董事 (6)盧貞秀︰財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長、臺南市政府財政稅務局局長 (7)陳明漢︰中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠，32,354,201股。 (2)董事︰郭世賢 ，2,745,237股。 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文，32,354,201股。 (4)獨立董事︰丁家輝，0股。 (5)獨立董事︰王燕景，0股。 (6)獨立董事︰盧貞秀，0股。 (7)獨立董事︰陳明漢，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025年6月12日 ~ 2028年6月11日 11.新任生效日期:2028年6月18日 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。