東泥公告永續發展委員會委員任期屆滿

發佈日期：2026年6月19日 發言日期：2026年6月18日 發言時間：14時40分42秒 公司代號：1110 公司名稱：東泥 主旨：公告本公司永續發展委員會之委員任期屆滿 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月18日

1. 發生變動日期：2026年6月18日 2. 功能性委員會名稱：永續發展委員會 3. 舊任者姓名： 陳冠華（董事） 楊文哉（獨立董事） 葉金寶（獨立董事） 4. 舊任者簡歷： 陳冠華（董事）：東南水泥股份有限公司副董事長 楊文哉（獨立董事）：可寧衛股份有限公司獨立董事 葉金寶（獨立董事）：最高法院檢察署檢察官 5. 新任者姓名：尚未選任 6. 新任者簡歷：尚未選任 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿 8. 異動原因：本公司董事會於2026年6月18日全面改選。 9. 原任期（例：2024/05/10 ~ 2026/06/20）：2024年5月10日 ~ 2026年6月20日 10. 新任生效日期：不適用 11. 其他應敘明事項：將依法召開董事會推舉新任永續發展委員會委員，屆時將再行發布相關重大訊息。