東泥公告股東會決議解除第三十四屆新任董事競業禁止限制

發佈日期：2026年6月19日 發言日期：2026年6月18日 發言時間：14時37分38秒 公司代號：1110 公司名稱：東泥 主旨：公告本公司股東會解除第三十四屆新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制 符合條款：第21款 事實發生日：2026年6月18日

說明： 1. 股東會決議日：2026年6月18日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： - 東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷，職稱：董事 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華，職稱：董事 - 東樹投資股份有限公司代表人吳炎輝，職稱：董事 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人黃薪翰，職稱：董事 - 長青股份有限公司代表人蘇炳章，職稱：董事 - 財團法人福康文教基金會代表人鐘淑芳，職稱：董事 - 鄭力翔，職稱：董事 - 辛純浩，職稱：獨立董事 - 莊玉昕，職稱：獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目： 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4. 許可從事競業行為之期間： 任職本公司董事之職務期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無