2891 中信金：代子公司台灣彩券股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

出表日期：115年5月27日。發言日期：115年5月26日。發言時間：15時29分42秒。公司代號：2891。公司名稱：中信金。主旨：代子公司台灣彩券股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項。符合條款：第18款。事實發生日：115年5月26日。說明：1.股東常會日期：115年5月26日。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案，發放現金股利每股新臺幣15.41785462元，並以115年6月8日為配息基準日。3.重要決議事項二、章程修訂：無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。5.重要決議事項四、董監事選舉：無。6.重要決議事項五、其他事項：通過本公司以法定盈餘公積發放現金新臺幣85,654,748元（每股發放新臺幣1.71309496元）。7.其他應敘明事項：依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。