永冠-KY（1589）召開2026年股東常會討論案（刪除議案）公告

發言日期：2026年5月20日
公司代號：1589
公司名稱：永冠-KY

主旨：召開本公司2026年股東常會討論案(刪除議案)

事實發生日：2026年5月20日

說明：
1. 董事會決議日期：2026/05/20
2. 股東會召開日期：2026/06/30
3. 股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。
(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。
(4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
8. 其他應敘明事項：刪除以下議案：
(1) 健全營運計畫執行情形報告。
(2) 本公司獨立董事補選案。
(3) 解除新任獨立董事競業禁止討論案。

理由：
因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。
因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。