百和興業-KY：公告子公司江蘇百宏複合材料科技召開2025年年度股東大會
百和興業-KY（8404）公告，其子公司江蘇百宏複合材料科技股有限公司將於2025年6月9日召開年度股東大會，審議財務決算及利潤分配等議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月21日 06:31
- 🔍 收集: 2026年5月21日 06:31（發表後0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月21日 07:24（收集後53分鐘）
發言日期：115年5月20日
公司代號：8404
公司名稱：百和興業-KY
主旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會
說明：
1. 董事會決議日期：115/05/20
2. 股東會召開日期：115/06/09
3. 股東會召開地點：江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室（江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓）
4. 召集事由一、報告事項：無
5. 召集事由二、承認事項：無
6. 召集事由三、討論事項：
(1) 關於公司2025年度董事會工作報告案。
(2) 關於公司2025年度財務決算報告案。
(3) 關於公司2025年度審計報告案。
(4) 關於公司2025年利潤分配方案。
(5) 關於聘請會計師事務所案。
(6) 關於公司向銀行申請授信額度及借款案。
7. 召集事由四、選舉事項：無
8. 召集事由五、其他議案：無
9. 召集事由六、臨時動議：無
10. 停止過戶起始日期：NA
11. 其他應敘明事項：無
公司代號：8404
公司名稱：百和興業-KY
主旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會
說明：
1. 董事會決議日期：115/05/20
2. 股東會召開日期：115/06/09
3. 股東會召開地點：江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室（江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓）
4. 召集事由一、報告事項：無
5. 召集事由二、承認事項：無
6. 召集事由三、討論事項：
(1) 關於公司2025年度董事會工作報告案。
(2) 關於公司2025年度財務決算報告案。
(3) 關於公司2025年度審計報告案。
(4) 關於公司2025年利潤分配方案。
(5) 關於聘請會計師事務所案。
(6) 關於公司向銀行申請授信額度及借款案。
7. 召集事由四、選舉事項：無
8. 召集事由五、其他議案：無
9. 召集事由六、臨時動議：無
10. 停止過戶起始日期：NA
11. 其他應敘明事項：無
常見問題
這次股東會是否有聘請會計師事務所的議案？
有的，討論事項的第(5)點包含關於聘請會計師事務所的議案。
股東會是否會討論利潤分配？
是的，討論事項第(4)點包含關於公司2025年度利潤分配方案。
這次公告有什麼重大變更嗎？
沒有，這是關於子公司召開年度股東大會的標準公告。