新美齊、子会社の組織再編に関する公告

発表日：2026年7月17日 発言日：2026年7月16日 発言時間：17時29分38秒 会社コード：2442 会社名：新美齊 主旨：当社による子会社への転投資に関する組織再編の補足説明 該当条項：第20項 事実発生日：2026年7月16日

1. 標的物の名称および性質（特別株式の場合は、配当率などの条件も明記）： 齊城資本株式会社（旧・齊城建設株式会社）の普通株式

2. 事実発生日：2026年7月16日～2026年7月16日

3. 取締役会承認日：2026年4月14日

4. その他の承認日：該当なし

5. 取引数量、単価および取引総額： 取引単位数：29,100,000株 単価：約10元/株（新台湾ドル） 取引総額：291,000,000元（新台湾ドル）

6. 取引相手および当社との関係： 取引相手：耀霖株式会社 当社との関係：当社が100％出資する子会社

7. 取引相手が関係者である場合の理由および前回移転情報： (1) 関係者を取引相手とする理由：グループ組織再編のため (2) 前回移転情報：該当なし

8. 過去5年以内に取引対象の所有者が当社の関係者であった場合の情報： 該当なし

9. 今回譲渡する債権の関連事項： 該当なし

10. 譲渡による利益（または損失）： 本取引はグループ内組織再編であり、連結財務諸表上に譲渡損益は発生しない。

11. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間・金額）、契約上の制限条項およびその他の重要事項： 契約の定めに準ずる

12. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関： 決定方法および意思決定機関：取締役会 価格決定の根拠：自社精算による純資産額および予定増資額などを参考に評価

13. 取得または処分する有価証券の発行会社の1株当たり純資産額： 9.99元

14. 現在までに累積保有する当該有価証券（本取引含む）の数量、金額、所有割合および権利制限（質権設定など）： 数量：13,850,000株 金額：138,500,000元 所有割合：32.25％ 権利制限：なし

15. 現在までに「公開発行会社の資産の取得・処分に関する処理基準」第3条に該当する有価証券投資（本取引含む）が、直近の財務諸表における総資産および親会社株主に帰属する純資産に占める割合、および営業資金額： 総資産に占める割合：4.99％ 株主資本に占める割合：15.90％ 営業資金額：7,725,141千元（新台湾ドル）

16. 証券業者および手数料： 該当なし

17. 有価証券の取得または処分の具体的な目的または用途： グループ組織再編

18. 本取引に対して異議を述べた取締役の意見： なし

19. 本取引が関係者取引であるか：はい

20. 監査役承認または監査委員会同意日： 2026年4月14日

21. 会計士が不合理性意見を提出したか：いいえ

22. 会計士事務所名： 永晟聯合会計師事務所

23. 会計士氏名： 伍尚文

24. 会計士開業証書番号： 北市会証字第1713号 台省会証字第1951号

25. 経営モデルの変更に関わるか：いいえ

26. 経営モデル変更の説明： 該当なし

27. 過去1年および今後1年間の取引相手との取引状況： 耀霖株式会社は当社の工事請負業者であり、通常の工事取引が行われている。 過去1年間の支払額：82,500,000元 今後1年間の支払見込額：205,448,210元

28. 資金源： 自己資金

29. 同一事件について既に重大情報を発表した日： 2026年4月14日

30. その他記載事項： 2026年4月14日付公告の補足説明として、累積保有証券の数量、金額、所有割合を修正する。