定穎投控、115年株主総会で取締役および独立取締役の改選を実施

出表日期: 1150627
発言日期: 1150626
発言時間: 155814
公司代號: 3715
公司名稱: 定穎投控
主旨 : 公告本公司115年股東常會董事及獨立董事當選名單
符合條款: 第6款
事實發生日: 1150626
説明: 1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事または自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃銘宏、宏俐投資有限公司、謙宏投資有限公司
獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
4.舊任者簡歷:
黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長
宏俐投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事
謙宏投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃銘宏、劉國瑾
獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6.新任者簡歷:
黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長
劉國瑾-定穎投資控股股份有限公司 總經理
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」または「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
黃銘宏 11,447,807股
劉國瑾 724,805股
邱奕嘉 0股
林長洲 8,000股
簡慧如 0股
翁文欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是または否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無