4989 栄科、第11回定時株主総会で重要決議事項を承認

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：15時46分42秒 会社コード：4989 会社名：栄科 主旨：当社の2026年定時株主総会における重要決議事項を公告します。 該当条項：第18項 事実発生日：2026年6月26日

1. 定時株主総会の日程：2026年6月26日

2. 重要決議事項① 営業利益の配分または損益の処理： 114年度の損失補填案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項② 定款の変更： 当社「定款」の変更案が承認されました。

4. 重要決議事項③ 業績報告書および財務諸表： 114年度の業績報告書および財務諸表の承認案が可決されました。

5. 重要決議事項④ 取締役・監査役の選任： 第11期取締役7名（うち独立取締役3名）の選任が完了しました。

選任された取締役： 李長榮実業株式会社の代表者：陳銘樹 李長榮実業株式会社の代表者：宋定邦 李長榮実業株式会社の代表者：塗偉華 李長榮実業株式会社の代表者：羅貴選

独立取締役： 鍾宛真 林育民 彭裕民

6. 重要決議事項⑤ その他の事項： （1）「株主総会議事規則」の変更案が可決されました。 （2）当社取締役の競業避止義務の制限解除案が可決されました。 （3）新しく選任された取締役の競業避止義務の制限解除案が可決されました。

7. その他記載すべき事項：なし