2889 国票金　子会社・国票総合証券が115年定時株主総会の重要決議を公告

発表日: 2026年6月27日
発言日: 2026年6月26日
発言時間: 18:43:28
会社コード: 2889
会社名: 国票金
主旨: 子会社である国票総合証券が115年定時株主総会の重要決議事項を公告することについて
該当条項: 第18款
事実発生日: 2026年6月26日

説明:

- 定時株主総会の開催日: 115年06月26日

- 重要決議事項1、剰余金の配分または損益の処理: 114年度剰余金配分案の承認

- 重要決議事項2、定款の変更: なし

- 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および決算関係書類の承認

- 重要決議事項4、取締役および監査役の選任:
第13期取締役および独立取締役の選任

取締役当選者名單

- 国票金融ホールディングス（株）代表者：何志強
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：陳冠如
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：邱榮澄
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：林宗源
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：許柏林
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：彭正浩
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：李彥賢
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：陳嬿如
- 国票金融ホールディングス（株）代表者：蔡文禎
- 兆豐国際商業銀行（株）代表者：李建華
- 上海商業貯蓄銀行（株）代表者：張文珍
- 高雄銀行（株）代表者：張榮泰

独立取締役当選者名單

- 陳菲薇
- 劉江抱
- 吳瑋恩

- 重要決議事項5、その他の事項:
第13期取締役の競業避止義務の制限を解除する案件の承認

- その他の記載事項: なし