2867 三商壽、第12期取締役（社外取締役を含む）当選者リストを発表

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：15時13分45秒 会社コード：2867 会社名：三商壽 主旨：当社第12期取締役（社外取締役を含む）当選者名簿の公告 該当条項：第6項 事実発生日：2026年6月26日

1. 変動発生日：2026年6月26日

2. 選任または異動対象者（法人取締役、法人監査役、社外取締役、個人取締役、個人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、社外取締役、個人取締役

3. 退任者 職位および氏名： 会長：三商投資控股株式会社 代表者 翁肇喜 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 翁維駿 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 無 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 蔡永義 取締役：陳翔立 取締役：鄭純農 取締役：王志華 社外取締役：楊弘毅 社外取締役：郭維裕 社外取締役：杜德成 社外取締役：柳漢宗

4. 退任者 経歴： 三商投資控股株式会社 代表者 翁肇喜／財団法人台湾名人賽ゴルフ振興基金理事長 三商投資控股株式会社 代表者 翁維駿／旭富製薬科技株式会社会長 三商投資控股株式会社 代表者 無 三商投資控股株式会社 代表者 蔡永義／広越企業株式会社社外取締役 陳翔立／三商投資控股株式会社会長兼総経理 鄭純農／亮東会計士事務所会計士 王志華／三商投資控股株式会社財務主管 楊弘毅／RGA米国再保険株式会社台湾支社長 郭維裕／国立政治大学国際経営貿易学系専任特任教授 杜德成／麗宝新薬バイオテクノロジー株式会社会長 柳漢宗／中加投資開発株式会社取締役

5. 新任者 職位および氏名： 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 翁肇喜 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 翁維駿 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 蔡永義 取締役：陳翔立 取締役：鄭純農 取締役：許(清爭)心 社外取締役：楊弘毅 社外取締役：杜德成 社外取締役：柳漢宗

6. 新任者 経歴： 三商投資控股株式会社 代表者 翁肇喜／財団法人台湾名人賽ゴルフ振興基金理事長 三商投資控股株式会社 代表者 翁維駿／旭富製薬科技株式会社会長 三商投資控股株式会社 代表者 蔡永義／広越企業株式会社社外取締役 陳翔立／三商投資控股株式会社会長兼総経理 鄭純農／亮東会計士事務所会計士 許(清爭)心／三商投資控股株式会社法務長およびサステナビリティ長 楊弘毅／RGA米国再保険株式会社台湾支社長 杜德成／麗宝新薬バイオテクノロジー株式会社会長 柳漢宗／中加投資開発株式会社取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動理由：第12期取締役選任

9. 新任者 選任時株式保有数： 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 翁肇喜／1,836,519,880株 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 翁維駿／1,836,519,880株 取締役：三商投資控股株式会社 代表者 蔡永義／1,836,519,880株 取締役：陳翔立／0株 取締役：鄭純農／0株 取締役：許(清爭)心／415,219株 社外取締役：楊弘毅／0株 社外取締役：杜德成／0株 社外取締役：柳漢宗／0株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2023年6月15日～2026年6月14日

11. 新任発効日：2026年6月26日

12. 同一任期における取締役変動率：該当せず

13. 同一任期における社外取締役変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし