2440 太空梭

発表日: 115年6月27日
発言日: 115年6月26日
発言時間: 17時23分18秒
会社コード: 2440
会社名: 太空梭
主旨: 当社の115年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選を公告いたします。
該当条項: 第6号
事実発生日: 115年6月26日
説明:
1. 異動発生日: 115年6月26日
2. 選任または異動対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）: 自然人取締役、独立取締役
3. 旧任者の役職および氏名:
取締役：王玄輝
取締役：王坤鈿
取締役：駱秋香
取締役：李東興
独立取締役：呉正徳
独立取締役：祝孝剛
独立取締役：靳知勇
4. 旧任者の経歴:
王玄輝：太空梭高伝真資訊科技股份有限公司 会長
王坤鈿：興揚實業有限公司 会長
駱秋香：太空梭高伝真資訊科技股份有限公司 取締役
李東興：蘇州朝隆機械有限公司 会長
呉正徳：慶陽會計師事務所 所長
祝孝剛：国立台北科技大学 講師
靳知勇：立全國際會計師事務所 所長
5. 新任者の役職および氏名:
取締役：王玄輝
取締役：王坤鈿
取締役：駱秋香
取締役：李東興
独立取締役：靳知勇
独立取締役：莊瑞玫
独立取締役：黃采薇
6. 新任者の経歴:
王玄輝：太空梭高伝真資訊科技股份有限公司 会長
王坤鈿：興揚實業有限公司 会長
駱秋香：太空梭高伝真資訊科技股份有限公司 取締役
李東興：紘通企業股份有限公司 会長
靳知勇：立全國際會計師事務所 所長
莊瑞玫：大慶票券金融股份有限公司 業務部経理
黃采薇：睿言法律事務所 弁護士
7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）: 任期満了
8. 異動理由: 取締役の任期満了による改選。
9. 新任者選任時の株式保有数:
取締役：王玄輝／6,896,000株
取締役：王坤鈿／32,570,685株
取締役：駱秋香／11,100,801株
取締役：李東興／22,651株
独立取締役：呉正徳／0株
独立取締役：祝孝剛／0株
独立取締役：靳知勇／0株
10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112年6月21日 ～ 115年6月20日
11. 新任者効力発生日: 115年6月26日
12. 同一任期における取締役の異動率: 任期満了による改選のため、該当せず。
13. 同一任期における独立取締役の異動率: 任期満了による改選のため、該当せず。
14. 同一任期における監査役の異動率: 該当せず。
15. 3分の1以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）: 任期満了による改選のため、該当せず。
16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。