1805 寶徠

発表日: 115年6月27日 発言日: 115年6月26日 発言時間: 14時15分05秒 会社コード: 1805 会社名: 寶徠 主旨: 当社115年定時株主総会における取締役全員改選の当選者名簿を公告いたします。 該当条項: 第6号 事実発生日: 115年6月26日

1. 異動発生日: 115年6月26日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役および独立取締役

3. 退任者および変更前者の役職と氏名: 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 林瑞山 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 李忠恕 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 蘇立育 法人取締役: 中榮資産管理株式会社代表者 張春桂 法人取締役: 中榮資産管理株式会社代表者 鄭元凱 法人取締役: 年美投資株式会社代表者 廖佩玲 独立取締役: 黄国師 独立取締役: 李佩昌 独立取締役: 郭雨新 独立取締役: 戴家偉

4. 退任者および変更前者の経歴: 林瑞山: 当社取締役会長兼総経理 李忠恕: 璞園建築チーム取締役会長 蘇立育: 璞園建築チーム財務部副総経理 張春桂: 春保森拉天時鎢鋼グループ総経理 鄭元凱: 春保森拉天時鎢鋼グループプロジェクトマネージャー 廖佩玲: 薆悦ホテルグループ監督 黄国師: 当社独立取締役／康儲聯合会計士事務所パートナー会計士 李佩昌: 当社独立取締役／六合法律事務所代表パートナーロイヤー 郭雨新: 当社独立取締役／視宇グループ取締役会長 戴家偉: 当社独立取締役

5. 新任者の役職と氏名: 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 林瑞山 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 李忠恕 法人取締役: 璞全広告株式会社代表者 蘇立育 法人取締役: 中榮資産管理株式会社代表者 張春桂 法人取締役: 中榮資産管理株式会社代表者 鄭元凱 法人取締役: 中榮資産管理株式会社代表者 廖佩玲 独立取締役: 郭雨新 独立取締役: 戴家偉 独立取締役: 林東翹 独立取締役: 馬在勤

6. 新任者の経歴: 林瑞山: 当社取締役会長兼総経理 李忠恕: 璞園建築チーム取締役会長 蘇立育: 璞園建築チーム財務部副総経理 張春桂: 春保森拉天時鎢鋼グループ総経理 鄭元凱: 春保森拉天時鎢鋼グループプロジェクトマネージャー 廖佩玲: 薆悦ホテルグループ監督 郭雨新: 当社独立取締役／視宇グループ取締役会長 戴家偉: 当社独立取締役 林東翹: 資誠聯合会計士事務所パートナー会計士 馬在勤: 馬在勤法律事務所代表弁護士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 取締役の任期満了に伴う全員改選

9. 新任者の選任時株式保有数: 法人取締役: 璞全広告株式会社 27,916,729株 法人取締役: 中榮資産管理株式会社 10,549,457株 独立取締役: 郭雨新 0株 独立取締役: 戴家偉 0株 独立取締役: 林東翹 0株 独立取締役: 馬在勤 588,881株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112年6月21日 ～ 115年6月20日

11. 新任者の効力発生日: 115年6月26日

12. 同一任期における取締役の異動率: 該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動率: 該当せず

14. 同一任期における監査役の異動率: 該当せず

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）: いいえ

16. その他記載事項: 特になし