1325 恆大

出表日期: 1150627 発言日期: 1150626 発言時間: 143818 公司代號: 1325 公司名稱: 恆大 主旨 : 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事) 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626 説明: 1. 発生変動日期: 115/06/26 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の職称および氏名: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 独立取締役 - 張金蓮 独立取締役 - 吳正明 独立取締役 - 臧明倫 独立取締役 - 盧輝煌 4. 旧任者の経歴: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 恒大股份有限公司会長兼総経理 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 恒大投資株式会社監査役 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 恒大股份有限公司副総経理 独立取締役 - 張金蓮 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 吳正明 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 臧明倫 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 盧輝煌 輝煌衣料百貨店責任者、恒大股份有限公司監査委員会委員 5. 新任者の職称および氏名: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 独立取締役 - 張金蓮 独立取締役 - 吳正明 独立取締役 - 臧明倫 独立取締役 - 盧輝煌 6. 新任者の経歴: 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 黄美慧 恒大股份有限公司会長兼総経理 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 林華 恒大投資株式会社監査役 取締役 - 恒大投資(株)会社代表者: 高清海 恒大股份有限公司副総経理 独立取締役 - 張金蓮 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 吳正明 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 臧明倫 恒大股份有限公司給与報酬委員会および監査委員会委員 独立取締役 - 盧輝煌 輝煌衣料百貨店責任者、恒大股份有限公司監査委員会委員 7. 異動状況（辞職、解任、任期満了、死亡、新任）: 任期満了。 8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選。 9. 新任者選任時の保有株式数: 恒大投資(株)会社 24,679,800株 張金蓮 0株 吳正明 4株 臧明倫 0株 盧輝煌 0株 10. 原有期間（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/27 ~ 115/06/26 11. 新任者効力発生日: 115/06/26 12. 同一任期における取締役変動率: 該当なし。 13. 同一任期における独立取締役変動率: 該当なし。 14. 同一任期における監査役変動率: 該当なし。 15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）: いいえ。 16. その他記載事項（公開発行会社に該当する場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。