3150 鈺寶-創｜115年定時株主総会で重要な決議事項を公告

出表日期: 1150626 発言日期: 1150625 発言時間: 172424 公司代號: 3150 公司名稱: 鈺寶-創 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150625

説明: 1. 株主常会日付: 115/06/25 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 114年度の剰余金配分案の承認を可決 3. 重要決議事項二、定款の変更: なし 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表の承認を可決 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 全面改選案を可決 6. 重要決議事項五、その他の事項: (一) 私募による普通株式の発行に関する案件を可決 (二) 本社の新任取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除する案件を可決 7. その他記載すべき事項: なし