3029 零壹

発表日: 2026年6月26日 発言日: 2026年6月25日 発言時間: 19時05分32秒 会社コード: 3029 会社名: 零壹 主旨: 当社取締役会が報酬委員会およびガバナンス・持続可能性・指名委員会の委員の任命を決議したことを公告します。 該当条項: 第6項 事実発生日: 2026年6月25日 内容: 1. 変更発生日: 2026年6月25日 2. 機能別委員会の名称: 報酬委員会、ガバナンス・持続可能性・指名委員会 3. 退任者氏名: 報酬委員会：黄淑君、葉奇鑫 ガバナンス・持続可能性・指名委員会：黄淑君、葉奇鑫、林嘉勳 4. 退任者経歴: (1) 報酬委員会 黄淑君：思品有限公司代表取締役会長 葉奇鑫：ダビンチ個人情報・ハイテク法務事務所所長 (2) ガバナンス・持続可能性・指名委員会 黄淑君：思品有限公司代表取締役会長 葉奇鑫：ダビンチ個人情報・ハイテク法務事務所所長 林嘉勳：零壹科技(株)代表取締役会長 5. 新任者氏名: (1) 報酬委員会：葉奇鑫、黄淑君、趙書華 (2) ガバナンス・持続可能性・指名委員会：葉奇鑫、黄淑君、趙書華、林嘉勳 6. 新任者経歴: (1) 報酬委員会： 葉奇鑫：ダビンチ個人情報・ハイテク法務事務所所長 黄淑君：思品有限公司代表取締役会長 趙書華：創為精密材料(株)代表取締役会長 (2) ガバナンス・持続可能性・指名委員会： 葉奇鑫：ダビンチ個人情報・ハイテク法務事務所所長 黄淑君：思品有限公司代表取締役会長 趙書華：創為精密材料(株)代表取締役会長 林嘉勳：零壹科技(株)代表取締役会長 7. 異動状況: 任期満了 8. 異動理由: 取締役の全面改選 9. 原任期: 2023年5月30日 ～ 2026年5月29日 10. 新任者発効日: 2026年6月25日 11. その他特記事項: 全員の任期は任命日から当期取締役の任期満了日まで（2026年6月25日～2029年5月26日）