銘鈺（4545）、株主総会で新任取締役の競業禁止免除を承認

出表日期: 2026年6月25日 発言日期: 2026年6月24日 発言時間: 16時54分22秒 会社コード: 4545 会社名称: 銘鈺 主旨: 当社の2026年定時株主総会において、新任取締役の競業禁止の制限を解除する案件が承認されたことを公告します。 該当条項: 第21款 事実発生日: 2026年6月24日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年6月24日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: - 取締役: マレーシア法人Beacon Investments Limitedの代表者 錢逸森 - 取締役: 銘異科技股份有限公司およびその代表者 謝錦興、孫德文 - 取締役: 尹崇恩 - 独立取締役: 孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳

3. 許可された競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一または類似する事業を行う会社

4. 許可された競業行為の期間: 当社取締役在任中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 表決の結果、承認されました

6. 許可された競業行為が中国大陸の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）: (1) 取締役：銘異科技股份有限公司 (2) 取締役代表者：謝錦興

7. 当該中国大陸事業における役職および所属会社: (1) 銘異科技股份有限公司： - 銘裕科技(蘇州)有限公司の株主 - 群得貿易(蘇州)有限公司の株主 (2) 謝錦興： - 銘裕科技(蘇州)有限公司の取締役 - 群得貿易(蘇州)有限公司の取締役 - 精曜(上海)能源科技有限公司の取締役 - 精曜(蘇州)新能源科技有限公司の取締役

8. 当該中国大陸事業の所在地: (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20号 (2) 群得貿易(蘇州)有限公司：蘇州市相城區望亭鎮月城路168号 (3) 精曜(上海)能源科技有限公司：上海自由貿易試験区祥科路111号 (4) 精曜(蘇州)新能源科技有限公司：蘇州市吳中區吳淞江大道1号

9. 当該中国大陸事業の営業内容: (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司：ハードディスク関連部品の製造、販売、アフターサービスおよび研究開発 (2) 群得貿易(蘇州)有限公司：プラスチック製品、金属製品および新機能金属材料の販売 (3) 精曜(上海)能源科技有限公司：光電、半導体、新エネルギーおよび環境保護技術・設備の研究開発および設計 (4) 精曜(蘇州)新能源科技有限公司：光電、半導体および新エネルギー設備の研究開発、設計、製造、販売および技術移転

10. 当社の財務および事業への影響度: なし

11. 取締役が中国大陸事業に投資している場合の投資額および出資比率: 銘異科技股份有限公司が以下の会社に投資しています： (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司：投資額 新台幣4億7643万8千元、出資比率 100% (2) 群得貿易(蘇州)有限公司：投資額 新台幣286万5千元、出資比率 100%

12. その他記載事項: なし