銘鈺（4545）が第11期取締役を改選し、新体制を発表

出表日期: 2026年6月25日 発言日期: 2026年6月24日 発言時間: 16時52分34秒 公司代號: 4545 公司名稱: 銘鈺 主旨: 本公司民國115年股東常會にて第11期取締役および独立取締役の選任を行ったことを公告いたします。 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月24日

説明: 1. 発生変動日期: 2026年6月24日 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者職稱および氏名: (1) 取締役: 銘異科技（股）公司代表人: 謝錦興 (2) 取締役: 銘異科技（股）公司代表人: 楊宏仁 (3) 取締役: 銘異科技（股）公司代表人: 孫德文 (4) 取締役: マレーシア商Beacon Investments Limited代表人: 錢逸森 (5) 独立取締役: 陳仲羲 (6) 独立取締役: 孫初偉 (7) 独立取締役: 鍾凱勳 4. 旧任者経歴: (1) 謝錦興: 銘異科技（股）公司会長兼CEO (2) 楊宏仁: 銘異科技（股）公司COO (3) 孫德文: 銘異科技（股）公司財務管理部シニアマネージャー (4) 錢逸森: 台湾人工知能農業科技（股）公司会長 (5) 陳仲羲: 益芯科技（股）公司会長兼CEO (6) 孫初偉: 百騏会計師事務所代表 (7) 鍾凱勳: 安成法律事務所信義オフィスシニアアドバイザリー弁護士 5. 新任者職稱および氏名: (1) 取締役: マレーシア商Beacon Investments Limited代表人: 錢逸森 (2) 取締役: 銘異科技（股）公司代表人: 謝錦興 (3) 取締役: 銘異科技（股）公司代表人: 孫德文 (4) 取締役: 尹崇恩 (5) 独立取締役: 孟慶餘 (6) 独立取締役: 孫初偉 (7) 独立取締役: 鍾凱勳 6. 新任者経歴: (1) 錢逸森: 台湾人工知能農業科技（股）公司会長 (2) 謝錦興: 銘異科技（股）公司会長兼CEO (3) 孫德文: 銘異科技（股）公司財務管理部シニアマネージャー (4) 尹崇恩: 永安聯合会計師事務所パートナー会計士 (5) 孟慶餘: 鋒霈環境科技（股）公司副社長 (6) 孫初偉: 百騏会計師事務所代表 (7) 鍾凱勳: 安成法律事務所信義オフィスシニアアドバイザリー弁護士 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時株式保有数: (1) マレーシア商Beacon Investments Limited: 20,817,000株 (2) 銘異科技（股）: 29,904,000株 (3) 尹崇恩: 0株 (4) 孟慶餘: 0株 (5) 孫初偉: 0株 (6) 鍾凱勳: 0株 10. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023年6月21日 ~ 2026年6月20日 11. 新任発効日: 2026年6月24日 12. 同任期取締役変動率: 該当せず 13. 同任期独立取締役変動率: 該当せず 14. 同任期監査役変動率: 該当せず 15. 三分之一以上の取締役が変動（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他記載事項: 特になし