台火、115年株主総会で重要な決議事項を公告

出表日期: 2026年6月24日 発言日期: 2026年6月23日 発言時間: 13時47分23秒 会社コード: 9902 会社名称: 台火

主旨: 当社の115年株主総会における重要な決議事項を公告します。

該当条項: 第18款 事実発生日: 2026年6月23日

説明:

1. 定時株主総会の日付: 2026年6月23日

2. 重要決議事項一、利益配分または損益補償: 114年度の損益補償案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 114年度の事業報告書および財務諸表の承認案が可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 第29期取締役7名（うち独立取締役を含む）の選任案が可決されました。

取締役名簿:

- 李俊永 - 富利投資株式会社（代表者：呉嘉勳） - 宝利投資株式会社（代表者：李東穎） - 趙伊嫺

独立取締役名簿:

- 范宏書 - 葉至上 - 吳壽祿

6. 重要決議事項五、その他の事項: 第29期取締役の競業避止義務の制限を解除することについて、承認が可決されました。

7. その他記載すべき事項: 該当なし。