6887 寶綠特-KY、2026年株主総会で取締役全員再任を発表

発表日：115年06月24日 発言日：115年06月23日 発言時間：15時08分20秒 会社コード：6887 会社名：寶綠特-KY 主旨：当社2026年定時株主総会における取締役全面改選の当選者名簿を公告します。 該当条項：第6号 事実発生日：115年06月23日

1. 変動発生日：115年06月23日 2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、獨立董事、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、獨立董事、自然人取締役 3. 旧任者の役職、氏名および国籍： 取締役：歐晢文、中華民国 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者：柯詠淳、中華民国 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者：歐柏豪、中華民国 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者：刁秀華、中華民国 獨立董事：許文冠、中華民国 獨立董事：林惠萍、中華民国 獨立董事：曹明、中華民国 獨立董事：黃國銘、中華民国

4. 旧任者経歴： 取締役：歐晢文、寶綠特資源再生工程(株)代表取締役会長兼社長 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者：柯詠淳、旭震企業(株)代表取締役会長 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者：歐柏豪、寶綠特資源再生科技(株)代表取締役会長 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者：刁秀華、崑鼎綠能環保(株)代表取締役社長 獨立董事：許文冠、達芙妮國際控股有限公司獨立董事 獨立董事：林惠萍、霹靂國際多媒體(株)獨立董事 獨立董事：曹明、台塑石化(株)代表取締役会長 獨立董事：黃國銘、寰瀛法律事務所代表弁護士兼チーフストラテジスト

5. 新任者の役職、氏名および国籍： 取締役：歐晢文、中華民国 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者：柯詠淳、中華民国 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者：歐柏豪、中華民国 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者：刁秀華、中華民国 獨立董事：許文冠、中華民国 獨立董事：林惠萍、中華民国 獨立董事：曹明、中華民国 獨立董事：黃國銘、中華民国

6. 新任者経歴： 取締役：歐晢文、寶綠特資源再生工程(株)代表取締役会長兼社長 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者：柯詠淳、旭震企業(株)代表取締役会長 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者：歐柏豪、寶綠特資源再生科技(株)代表取締役会長 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者：刁秀華、崑鼎綠能環保(株)代表取締役社長 獨立董事：許文冠、達芙妮國際控股有限公司獨立董事 獨立董事：林惠萍、霹靂國際多媒體(株)獨立董事 獨立董事：曹明、台塑石化(株)代表取締役会長 獨立董事：黃國銘、寰瀛法律事務所代表弁護士兼チーフストラテジスト

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：取締役の任期満了による改選 9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：歐晢文、0株 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者：柯詠淳、22,905,914株 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者：歐柏豪、13,832,371株 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者：刁秀華、11,997,903株 獨立董事：許文冠、0株 獨立董事：林惠萍、0株 獨立董事：曹明、0株 獨立董事：黃國銘、0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2024/01/16 ～ 2027/01/15 11. 新任者効力発生日：2026/06/23 12. 同一任期における取締役変動率：該当なし 13. 同一任期における獨立董事変動率：該当なし 14. 同一任期における監査役変動率：該当なし 15. 三分之一以上の取締役が変動（はい／いいえ）：いいえ 16. 異動後、中華民国に戸籍を有する取締役が現存取締役の半数を超えないか（はい／いいえ）：いいえ 17. 異動後、中華民国に戸籍を有する獨立董事が2人未満か（はい／いいえ）：いいえ 18. その他記載事項：なし