晋弘、115年定時株主総会で重要な決議を承認

発表日：115年6月24日 発言日：115年6月23日 発言時間：16時25分59秒 会社コード：6796 会社名：晋弘 主旨：当社115年定時株主総会における重要決議事項について 該当条項：第18款 事実発生日：115年6月23日

説明：

1. 株主総会日：115年6月23日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案を承認いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 当社「定款」の一部条文を修正する議案を可決いたしました。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を承認いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社取締役8名（うち独立取締役4名）の全面改選案を可決いたしました。

(1) 当選取締役名簿：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧

(2) 当選独立取締役名簿：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華

6. 重要決議事項五、その他事項： 新任取締役（独立取締役を含む）の競業避止義務の解除に関する議案を可決いたしました。

7. その他記載事項：特になし。