5533 皇鼎

発表日：115年6月24日 発言日：115年6月23日 発言時間：13時47分06秒 会社コード：5533 会社名：皇鼎 主旨：当社115年株主総会における取締役選挙の結果を公告します。 該当条項：第6項 事実発生日：115年6月23日

1. 変動発生日：115年6月23日 2. 選任または異動のあった役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：全取締役 3. 退任者および変動前取締役の役職と氏名： 取締役：新點株式会社・代表者：劉信雄 取締役：新點株式会社・代表者：劉良 取締役：劉華興 取締役：財団法人新點社会福祉慈善事業基金會・代表者：劉芳妏 取締役：何明輝 取締役：文瑞投資有限公司・代表者：江光輝 独立取締役：李淑蘭 独立取締役：洪龍平 独立取締役：藍有涼

4. 退任者および変動前取締役の経歴： 取締役：新點株式会社・代表者：劉信雄／皇鼎建設会長 取締役：新點株式会社・代表者：劉良／皇鼎建設副会長 取締役：劉華興／皇鼎建設顧問 取締役：財団法人新點社会福祉慈善事業基金會・代表者：劉芳妏／美雄投資会長 取締役：何明輝／富信大飯店責任者 取締役：文瑞投資有限公司・代表者：江光輝／文瑞投資取締役 独立取締役：李淑蘭／商之器科技財務責任者 独立取締役：洪龍平／尚信企管顧問有限公司責任者 独立取締役：藍有涼／中央信託局元マネージャー

5. 新任取締役の役職と氏名： 取締役：新點株式会社・代表者：劉信雄 取締役：新點株式会社・代表者：劉良 取締役：劉華興 取締役：財団法人新點社会福祉慈善事業基金會・代表者：劉芳妏 取締役：何明輝 取締役：文瑞投資有限公司・代表者：江光輝 独立取締役：洪龍平 独立取締役：藍有涼 独立取締役：林金鳳

6. 新任取締役の経歴： 取締役：新點株式会社・代表者：劉信雄／皇鼎建設会長 取締役：新點株式会社・代表者：劉良／皇鼎建設副会長 取締役：劉華興／皇鼎建設顧問 取締役：財団法人新點社会福祉慈善事業基金會・代表者：劉芳妏／美雄投資会長 取締役：何明輝／富信大飯店責任者 取締役：文瑞投資有限公司・代表者：江光輝／文瑞投資取締役 独立取締役：洪龍平／尚信企管顧問有限公司責任者 独立取締役：藍有涼／中央信託局元マネージャー 独立取締役：林金鳳／台湾台北地方法院所属民間公証人中山聯合事務所公証人

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 取締役：新點株式会社：22,918,571株 取締役：劉華興：4,005,089株 取締役：財団法人新點社会福祉慈善事業基金會：940,000株 取締役：何明輝：41,855株 取締役：文瑞投資有限公司：549,209株 独立取締役：洪龍平：200,760株 独立取締役：藍有涼：0株 独立取締役：林金鳳：0株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/09 ～ 115/06/08 11. 新任者の効力発生日：115年6月23日 12. 同一任期における取締役の異動比率：全面改選のため不適用 13. 同一任期における独立取締役の異動比率：全面改選のため不適用 14. 同一任期における監査役の異動比率：不適用 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：なし