5215 科嘉-KY

発表日：2026年6月24日 発言日：2026年6月23日 発言時間：14時57分02秒 会社コード：5215 会社名：科嘉-KY 主旨：当社「監査委員会」「報酬委員会」委員の任期満了に伴う全面改選の公告 該当条項：第6項 事実発生日：2026年6月23日

1. 変動発生日：2026年6月23日 2. 機能別委員会名：監査委員会、報酬委員会 3. 退任者氏名： 一、監査委員会 李継萍、呉国豪、石正同、張世和 二、報酬委員会 李継萍、呉国豪、石正同、張世和

4. 退任者略歴： 一、監査委員会 李継萍 - 安欣投資取締役会長 呉国豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社長 石正同 - 佑美投資取締役執行役員 張世和 - 智岩法律事務所代表弁護士

二、報酬委員会 李継萍 - 安欣投資取締役会長 呉国豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社長 石正同 - 佑美投資取締役執行役員 張世和 - 智岩法律事務所代表弁護士

5. 新任者氏名： 一、監査委員会 呉国豪、石正同、張世和、謝艾莉 二、報酬委員会 呉国豪、石正同、張世和、謝艾莉

6. 新任者略歴： 一、監査委員会 呉国豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社長 石正同 - 佑美投資取締役執行役員 張世和 - 智岩法律事務所代表弁護士 謝艾莉 - 経済日報テクノロジー担当記者

二、報酬委員会 呉国豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社長 石正同 - 佑美投資取締役執行役員 張世和 - 智岩法律事務所代表弁護士 謝艾莉 - 経済日報テクノロジー担当記者

7. 異動状況：任期満了 8. 異動理由：任期満了 9. 旧任期：2023年6月27日～2026年6月26日 10. 新任効力発生日：2026年6月23日～2029年6月22日 11. その他特記事項： 当社現任取締役および独立取締役の任期は2026年6月26日に満了します。当社定款第77条の規定により、株主総会が現任取締役の任期満了前に全取締役の改選を行い、直ちに効力を発揮する（「全面改選」）場合、別段の決議がない限り、現任取締役の任期は全面改選前に直ちに満了したものとみなされます。