虹揚-KY、115年株主総会で重要決議を承認

発表日：2026年6月23日 発言日：2026年6月22日 発言時刻：18時23分23秒 会社コード：6573 会社名：虹揚-KY

主旨：当社115年定時株主総会における重要決議事項を公告いたします。

該当条項：第18款 事実発生日：2026年6月22日

内容：

1. 株主総会の日付：2026年6月22日

2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の補填： 114年度の損益補填案の承認を可決いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および連結財務諸表案の承認を可決いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社の取締役（独立取締役を含む）の全面改選が行われ、以下の通り当選者が決定いたしました。

新任取締役： (1) 高桂珍 (2) 方欣怡 (3) 方文德 (4) 游鵬順 (5) 李永智

新任独立取締役： (1) 曽光華 (2) 簡嘉瑩 (3) 秦睿廷 (4) 黄振元

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 当社『資金貸与他人作業程序』の改正を可決いたしました。 (2) 当社『取得または処分資産処理程序』の改正を可決いたしました。 (3) 当社『株主會議事規則』の改正を可決いたしました。 (4) 当社新任取締役（独立取締役を含む）の競業禁止制限の解除を可決いたしました。

7. その他記載すべき事項： 該当なし。