麗清科技、2026年株主総会にて取締役会を全面改選

発表日：2026年6月23日 発言日：2026年6月22日 発言時間：15時42分56秒 会社コード：3346 会社名：麗清 主旨：当社2026年定時株主総会における取締役の全面改選 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月22日

説明： 1. 変動発生日：2026年6月22日 2. 選任または変動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：自然人取締役、法人取締役、独立取締役 3. 旧取締役の職称および氏名： (1) 取締役：劉美秀 (2) 取締役：吳俊佶 (3) 取締役：林玉玲 (4) 取締役：吳榮生 (5) 取締役：堤福投資株式会社 代表者：陳政民 (6) 独立取締役：周亦良 (7) 独立取締役：林漢卿 (8) 独立取締役：巫貴珍 (9) 独立取締役：許清文

4. 旧取締役の経歴： (1) 劉美秀：麗清科技株式会社 会長兼社長 (2) 吳俊佶：堤維西交通工業株式会社 会長 (3) 林玉玲：群光電子株式会社 高級副総経理 (4) 吳榮生：謚源実業株式会社 独立取締役 (5) 堤福投資株式会社 代表者：陳政民：怡居開發実業株式会社 会長 (6) 周亦良：照能科技株式会社 取締役兼社長 (7) 林漢卿：致理科技大学 助理教授 (8) 巫貴珍：日正聯合会計士事務所 所長 (9) 許清文：淳安電子（株） エグゼクティブ・ディレクター

5. 新任取締役の職称および氏名： (1) 取締役：劉美秀 (2) 取締役：吳俊佶 (3) 取締役：羅順傑 (4) 取締役：吳榮生 (5) 取締役：堤福投資株式会社 代表者：陳政民 (6) 独立取締役：周亦良 (7) 独立取締役：巫貴珍 (8) 独立取締役：許清文 (9) 独立取締役：許孟祺

6. 新任取締役の経歴： (1) 劉美秀：麗清科技株式会社 会長兼社長 (2) 吳俊佶：堤維西交通工業株式会社 会長 (3) 羅順傑：群光電子株式会社 協理 (4) 吳榮生：謚源実業株式会社 独立取締役 (5) 堤福投資株式会社 代表者：陳政民：怡居開發実業株式会社 会長 (6) 周亦良：照能科技株式会社 取締役兼社長 (7) 巫貴珍：日正聯合会計士事務所 所長 (8) 許清文：淳安電子（株） エグゼクティブ・ディレクター (9) 許孟祺：福華電子（株） 総経理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了 8. 異動理由：取締役の全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 取締役： (1) 劉美秀：4,716,225株 (2) 吳俊佶：885,429株 (3) 羅順傑：0株 (4) 吳榮生：400,000株 (5) 堤福投資（株）：2,838,647株 代表者：陳政民 独立取締役： (1) 周亦良：0株 (2) 巫貴珍：63株 (3) 許清文：0株 (4) 許孟祺：0株

10. 原任期（例：20XX/XX/XX ～ 20XX/XX/XX）：2023年6月28日 ～ 2026年6月27日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月22日 12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず 13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず 14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず 15. 三分の一以上の取締役が変動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ 16. その他記載事項：なし