6224 聚鼎　子会社・聚燁科技の株主総会開催および取締役改選結果を公告

発表日: 2026年6月19日 発言日: 2026年6月18日 発言時間: 15時11分18秒 会社コード: 6224 会社名: 聚鼎 主旨: 重要な子会社である聚燁科技株式有限公司の株主総会開催および取締役改選結果、ならびに3分の1以上の取締役変更に関する公告 該当条項: 第6条 事実発生日: 2026年6月18日

1. 変動発生日: 2026年6月18日 2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、自然人監査役

3. 旧取締役・監査役の役職および氏名: 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 朱復華 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 侯全興 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 楊泓文 取締役：中華開発優勢創業投資有限合夥 監査役：游建財 監査役：陳峰明

4. 旧取締役・監査役の経歴: 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 朱復華 / 聚鼎科技(株) 代表取締役会長兼CEO 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 侯全興 / 聚鼎科技(株) 副社長 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 楊泓文 / 聚鼎科技(株) 副社長 取締役：中華開発優勢創業投資有限合夥 / 聚燁科技(株) 取締役 監査役：游建財 / 富裔実業株式会社 独立取締役 監査役：陳峰明 / 葳天科技株式会社 取締役

5. 新任取締役・監査役の役職および氏名: 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 朱復華 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 侯全興 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 郭定中 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 楊翔雲 取締役：中華開発優勢創業投資有限合夥 監査役：游建財 監査役：陳峰明

6. 新任取締役・監監査役の経歴: 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 朱復華 / 聚鼎科技(株) 代表取締役会長兼CEO 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 侯全興 / 聚鼎科技(株) 副社長 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 郭定中 / 聚鼎科技(株) 法人取締役代表者 取締役：聚鼎科技株式有限公司 代表者: 楊翔雲 / 聚燁科技(株) シニアマネージャー 取締役：中華開発優勢創業投資有限合夥 / 聚燁科技(株) 取締役 監査役：游建財 / 富裔実業株式会社 独立取締役 監査役：陳峰明 / 葳天科技株式会社 取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了に伴う改選

9. 新任者の選任時株式保有数: 取締役：聚鼎科技株式有限公司 持株: 33,039,000株 代表者: 朱復華 持株: 0株 取締役：聚鼎科技株式有限公司 持株: 33,039,000株 代表者: 侯全興 持株: 0株 取締役：聚鼎科技株式有限公司 持株: 33,039,000株 代表者: 郭定中 持株: 0株 取締役：聚鼎科技株式有限公司 持株: 33,039,000株 代表者: 楊翔雲 持株: 0株 取締役：中華開発優勢創業投資有限合夥 持株: 6,668,000株 監査役：游建財 持株: 0株 監査役：陳峰明 持株: 0株

10. 原任期（例：2023/09/12 ～ 2026/09/11）: 2023年9月12日 ～ 2026年9月11日 11. 新任者の効力発生日: 2026年6月18日 12. 同一任期における取締役変動率: 当該改選では適用不可 13. 同一任期における独立取締役変動率: 適用不可 14. 同一任期における監査役変動率: 当該改選では適用不可 15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）: はい 16. その他記載事項: 特になし