6191 精成科、監査・報酬・持続発展委員会のメンバー異動を発表

発表日：115年6月19日 発言日：115年6月18日 発言時間：15時33分18秒 会社コード：6191 会社名：精成科 主旨：当社監査委員会、報酬委員会および持続発展委員会のメンバー異動についてのお知らせ 該当条項：第6項 事実発生日：115年6月18日

1. 異動発生日：115年6月18日 2. 機能別委員会名：監査委員会、報酬委員会および持続発展委員会 3. 旧任者氏名： (1) 監査委員会 趙元山 熊宇飛 陳韻如 馮嘉輝 (2) 報酬委員会 趙元山 熊宇飛 陳逸民 (3) 持続発展委員会 陶正国 楊建輝 鄺吉琳

4. 旧任者経歴： (1) 監査委員会 趙元山／邁科科技(株) 代表取締役会長 熊宇飛／精成科技(株) 独立取締役 陳韻如／幸福水泥(株) 代表取締役会長 馮嘉輝／精成科技(株) 独立取締役 (2) 報酬委員会 趙元山／邁科科技(株) 代表取締役会長 熊宇飛／精成科技(株) 独立取締役 陳逸民／精成科技(株) 薪酬委員会メンバー (3) 持続発展委員会 陶正国／当社 取締役社長 楊建輝／当社 法人取締役代表兼社長 鄺吉琳／当社 参事

5. 新任者氏名： (1) 監査委員会 趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝 (2) 報酬委員会 趙元山 楊進興 陳逸民 (3) 持続発展委員会 陶正国 楊建輝 鄺吉琳

6. 新任者経歴： (1) 監査委員会 趙元山／邁科科技(株) 代表取締役会長 楊進興／元・久尹(株) 代表取締役会長 陳韻如／幸福水泥(株) 代表取締役会長 馮嘉輝／精成科技(株) 独立取締役 (2) 報酬委員会 趙元山／邁科科技(株) 代表取締役会長 楊進興／元・久尹(株) 代表取締役会長 陳逸民／精成科技(株) 薪酬委員会メンバー (3) 持続発展委員会 陶正国／当社 取締役社長 楊建輝／当社 法人取締役代表兼社長 鄺吉琳／当社 参事

7. 異動状況：任期満了 8. 異動理由： 監査委員会：取締役の全面改選に伴い、監査委員会は全員新任の独立取締役で構成。 報酬委員会：取締役の全面改選に伴い、新取締役会が委任。 持続発展委員会：取締役の全面改選に伴い、新取締役会が委任。

9. 旧任期：112年6月14日 ～ 115年6月13日 10. 新任効力発生日：115年6月18日 11. その他特記事項：なし