6165 浪凡

発表日: 115年6月19日 発言日: 115年6月18日 発言時間: 15時42分19秒 会社コード: 6165 会社名: 浪凡 主旨: 当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告すること 該当条項: 第18号 事実発生日: 115年6月18日

1. 定時株主総会開催日: 115年6月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 114年度の剰余金配分案の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任:

取締役当選者リスト： - 展曄投資有限公司の代表者：王亦衡 - 永美投資有限公司の代表者：馬詠睿 - 永美投資有限公司の代表者：李婉瑜

独立取締役当選者リスト： - 施靜慧 - 潘祖蔭 - 林佩儀 - 陳禹翔

6. 重要決議事項五、その他事項: a. 当社「国内第三次私募有担保転換社債」の資金使途変更案の承認。 b. 当社が115年度に私募普通株式および国内有担保転換社債を実施する案の可決。 c. JYE TAI ELECTRONICS LIMITEDおよびJYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTDの清算案。 d. 新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案。

7. その他記載事項: 特になし。