2027年 大成鋼株主総会で取締役を改選

発表日: 2027年6月19日 発言日: 2027年6月18日 発言時間: 14:48:36 会社コード: 2027 会社名: 大成鋼 主旨: 当社2027年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の改選および当選者名簿（選任時の保有株式数を補正） 該当条項: 第6項 事実発生日: 2027年6月16日

説明: 1. 変動発生日: 2027年6月16日 2. 選任または変動の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、自然人取締役、独立取締役 3. 退任者および旧任者の役職と氏名: 取締役：威屹投資(株)会社代表者：謝麗雲 取締役：大英成投資(株)会社代表者：謝榮坤 取締役：蔡永裕 取締役：蔡朝進 取締役：立智投資有限公司代表者：歐怡蘭 取締役：謝薾亦 取締役：涂世賢 取締役：財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表者：林美鳳 独立取締役：沈銘章 独立取締役：許春安 独立取締役：王光祥 独立取締役：王廣慈

4. 旧任者の経歴: 取締役：威屹投資(株)会社代表者：謝麗雲 — 大成不銹鋼工業(株)会社会長 取締役：大英成投資(株)会社代表者：謝榮坤 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役兼総経理 取締役：蔡永裕 — 晉禾企業(株)会社会長 取締役：蔡朝進 — 芳生螺絲(株)会社会長 取締役：立智投資有限公司代表者：歐怡蘭 — 立基工業(株)会社会長 取締役：謝薾亦 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役 取締役：涂世賢 — 米国大成国際公司副総経理 取締役：財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表者：林美鳳 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役 独立取締役：沈銘章 — 大成不銹鋼工業(株)会社独立取締役、報酬委員、監査委員 独立取締役：許春安 — 大成不銹鋼工業(株)会社独立取締役、報酬委員、監査委員 独立取締役：王光祥 — 大成不銹鋼工業(株)会社独立取締役、報酬委員、監査委員 独立取締役：王廣慈 — 大成不銹鋼工業(株)会社独立取締役、監査委員

5. 新任者の役職と氏名: 取締役：威屹投資(株)会社代表者：謝麗雲 取締役：大英成投資(株)会社代表者：謝榮坤 取締役：蔡永裕 取締役：蔡朝進 取締役：立智投資有限公司代表者：歐怡蘭 取締役：謝薾亦 取締役：涂世賢 取締役：財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表者：林美鳳 独立取締役：藍賢明 独立取締役：梁基岩 独立取締役：李佩玲 独立取締役：方彥婷

6. 新任者の経歴: 取締役：威屹投資(株)会社代表者：謝麗雲 — 大成不銹鋼工業(株)会社会長 取締役：大英成投資(株)会社代表者：謝榮坤 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役兼総経理 取締役：蔡永裕 — 晉禾企業(株)会社会長 取締役：蔡朝進 — 芳生螺絲(株)会社会長 取締役：立智投資有限公司代表者：歐怡蘭 — 立基工業(株)会社会長 取締役：謝薾亦 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役 取締役：涂世賢 — 米国大成国際公司副総経理 取締役：財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表者：林美鳳 — 大成不銹鋼工業(株)会社取締役 独立取締役：藍賢明 — 前中鋼鋁業株式会社総経理／会長 独立取締役：梁基岩 — 新光紡織(株)会社給与報酬委員会委員 独立取締役：李佩玲 — 台北市私立文采智慧文理補習班創設者 独立取締役：方彥婷 — JSTK Advisory LLC (USA)取締役

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 変動理由: 任期満了に伴う改選 9. 新任者選任時の保有株式数: 取締役：威屹投資(株)会社代表者：謝麗雲（196,430株） 取締役：大英成投資(株)会社代表者：謝榮坤（95,101,808株） 取締役：蔡永裕（1,719,618株） 取締役：蔡朝進（4,097,180株） 取締役：立智投資有限公司代表者：歐怡蘭（466,989株） 取締役：謝薾亦（1,126,552株） 取締役：涂世賢（8,046,716株） 取締役：財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表者：林美鳳（2,607,156株） 独立取締役：藍賢明（83,984株） 独立取締役：梁基岩（0株） 独立取締役：李佩玲（0株） 独立取締役：方彥婷（0株）

10. 原任期（例：2023/06/26 ～ 2026/06/25）: 2023年6月26日 ～ 2026年6月25日 11. 新任者の効力発生日: 2027年6月16日 12. 同一任期における取締役変動率: 該当なし 13. 同一任期における独立取締役変動率: 該当なし 14. 同一任期における監査役変動率: 該当なし 15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）: いいえ 16. その他記載事項（公開発行会社に該当する場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し