東泥（1110）が第34期取締役（独立取締役を含む）を全面改選

出表日期: 1150619 発言日期: 1150618 発言時間: 143644 公司代號: 1110 公司名稱: 東泥 主旨 : 公告本公司第三十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150618

説明:

1. 発生変動日期: 115/06/18

2. 選任または変動人員別（法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事

3. 旧任者職稱および氏名:

董事： - 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 - 東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰 - 財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄 - 財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳 - 鄭力翔 - 林怡伶

獨立董事： - 楊文哉 - 葉金寶 - 莊玉昕

4. 旧任者略歴:

董事： - 陳敏斷：東南水泥(股)公司董事長 - 陳冠華：東南水泥(股)公司副董事長 - 吳炎輝：東南水泥(股)公司代總經理 - 黃薪翰：東南水泥(股)公司財務部副總經理 - 楊昭雄：東南水泥(股)公司董事 - 鐘淑芳：福康資產管理(股)公司董事長 - 鄭力翔：威爵國際(股)公司總經理 - 林怡伶：台灣植體科技(股)公司協理

獨立董事： - 楊文哉：可寧衛(股)公司獨立董事 - 葉金寶：最高法院檢察署檢察官 - 莊玉昕：第一電阻電容器(股)公司經理

5. 新任者職稱および氏名:

董事： - 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 - 東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰 - 長青(股)公司代表人：蘇炳章 - 財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳 - 鄭力翔 - 林怡伶

獨立董事： - 辛純浩 - 周光宙 - 莊玉昕

6. 新任者略歴:

董事： - 陳敏斷：東南水泥(股)公司董事長 - 陳冠華：東南水泥(股)公司副董事長 - 吳炎輝：東南水泥(股)公司代總經理 - 黃薪翰：東南水泥(股)公司財務部副總經理 - 蘇炳章：興勤電子工業(股)公司獨立董事 - 鐘淑芳：福康資產管理(股)公司董事長 - 鄭力翔：威爵國際(股)公司總經理 - 林怡伶：台灣植體科技(股)公司協理

獨立董事： - 辛純浩：南區國稅局高雄県分局分局長 - 周光宙：鴻達建築師事務所所長 - 莊玉昕：第一電阻電容器(股)公司經理

7. 異動状況（辞職、解任、任期届満、逝去、新任）: 任期届満

8. 異動理由: 本公司第三十四屆董事全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数: - 東樹投資(股)公司: 80,496,816株 - 財團法人陳趙樹公益慈善基金會: 24,885,291株 - 財團法人福康文教基金會: 38,829,350株 - 長青股份有限公司: 40,070,010株 - 鄭力翔: 1,800,000株 - 林怡伶: 200,000株 - 辛純浩: 0株 - 周光宙: 0株 - 莊玉昕: 0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/21 ~ 115/06/20

11. 新任者発効日: 115/06/18

12. 同期取締役変動率: 全面改選のため不適用

13. 同期独立取締役変動率: 全面改選のため不適用

14. 同期監察人変動率: 不適用

15. 三分の一以上の取締役が変動（はい／いいえ）: いいえ

16. その他記載事項: 無