【宝成】子会社・裕元工業、株主総会で配当および取締役再任を決議

発言日：115年5月22日
会社コード：9904
会社名：宝成
件名：重要子会社である裕元工業（グループ）有限公司（「裕元工業」）の株主総会における重要決議の公告

1.株主総会日：115年5月22日

2.重要決議事項一、剰余金分配または損失補填：
裕元工業の2025年度（2025年12月31日まで）の1株あたり0.90香港ドルの末期配当を可決。

3.重要決議事項二、定款改正：なし

4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
2025年度（2025年12月31日まで）の監査済み財務諸表、取締役会報告書、および会計監査人報告書の承認を可決。

5.重要決議事項四、取締役・監査役の選任：
(1) 盧金柱氏を執行取締役に再任。
(2) 周維徳氏を執行取締役に再任。
(3) 鄒志明氏を執行取締役に再任。
(4) 王克勤氏を独立非執行取締役に再任。
(5) 楊茹惠博士を独立非執行取締役に再任。

6.重要決議事項五、その他：
(1) 裕元工業取締役会による取締役報酬の決定を授権。
(2) デロイト・トウシュ・トーマツを裕元工業の会計監査人に継続雇用し、報酬決定を取締役会に授権。
(3A) 発行済み株式総数の10%を超えない追加株式の発行、配分および処理に関する一般授権を取締役に付与。
(3B) 裕元工業自身の株式の買い戻しに関し、発行済み株式総数の10%を超えない一般授権を取締役に付与。
(3C) 第(3A)項の決議案で付与された一般授権に、第(3B)項で買い戻された株式数を加算し、授権枠を拡大。

7.その他記載事項：
詳細については、裕元工業のウェブサイト（www.yueyuen.com）または香港証券取引所のウェブサイト（www.hkexnews.hk）を参照のこと。