日電貿、115年定時株主総会の重要決議を発表

発表日: 2026年5月23日
発言日: 2026年5月22日
発言時間: 17時55分49秒
証券コード: 3090
会社名: 日電貿
主旨: 当社2026年定時株主総会の重要決議事項に関するお知らせ。
該当条項: 第18条
事実発生日: 2026年5月22日

説明:
1. 定時株主総会開催日: 2026年5月22日
2. 重要決議事項一、剰余金処分または欠損金処理: 2025年度剰余金処分案を承認可決（1株当たり現金配当4.8元）。
3. 重要決議事項二、定款変更: なし。
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 2025年度事業報告書および財務諸表の件を承認可決。
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 第14期取締役1名の補欠選挙を実施。当選者リストは以下の通り。新任取締役：文曄科技股份有限公司 法人代表者：鄭文宗。
6. 重要決議事項五、その他の事項: (1)「株主総会議事規則」改訂の件。(2)「資産の取得または処分に関する取扱規程」改訂の件。(3)「2023年第1回譲渡制限付株式発行規則」改訂の件。(4)新任取締役およびその法人代表者の競業取引制限解除の件。
7. その他特記事項: なし。