2929 淘帝-KY
淘帝-KY（証券コード：2929）は、取締役会において普通株式の私募発行を行うことを決議したと発表しました。調達した資金は、ベトナムでの子供服生産拠点の設立（大発製衣有限公司の株式40%取得）など、事業規模の拡大やサプライチェーン上流への参入に充てられる予定です。
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- 📰 発表: 2026年5月16日 12:57
- 🔍 収集: 2026年5月16日 12:57（発表から0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月16日 14:33（収集から1時間36分後）
提出日: 1150516
発言日: 1150515
発言時間: 133837
会社コード: 2929
会社名: 淘帝-KY
主旨: 取締役会において当社の有価証券の私募発行案を決議したことに関する公告
該当条項: 第11号
事実発生日: 1150515
説明:
1. 取締役会決議日: 115/05/15
2. 私募有価証券の種類: 普通株式
3. 私募の対象者および会社との関係: 当社はすでに引受人である王訓発氏と協議を完了している。引受人と会社との関係：江蘇財茂科工貿城股份有限公司（当社と相互に重大な影響力を持つ関係企業）の副董事長（副会長）。
4. 私募の株式数または枚数: 4,000千株（400万株）の普通株式を上限とする。
5. 私募可能限度額: 4,000千株の普通株式を上限とする。
6. 私募価格決定の根拠および合理性: 私募価格の決定は関連法令に基づき、第11項の参考価格を参照し、さらに証券取引法による私募有価証券の3年間の譲渡制限を考慮して決定されるため、合理的であるといえる。
7. 今回の私募資金の使途: 調達した資金はすべて、当社および／または子会社の事業規模の拡大、産業チェーン上流への参入、ならびにベトナムにおける子供服生産拠点の設立に充てられる。
8. 公募を採用しない理由: 当社は将来の競争力を高めるために投資家を誘致する計画であるが、公募による有価証券の発行を通じて資金調達を行った場合、前述の目的を達成することが困難になる恐れがある。また、私募有価証券は3年間自由に譲渡できないという規定の制限を受けるため、会社と戦略的投資パートナーとの間の長期的な協力関係を確保することができる。したがって、今回の資金調達の迅速性および機動性を高めるため、私募方式を通じて特定の者から資金を調達することとする。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし
10. 実際の価格決定日: 株主総会に提案し、取締役会に全権を委任する。
11. 参考価格: 私募普通株式の1株当たりの価格は、参考価格の8割を下回ってはならない。参考価格は、以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方を採用する：
(1) 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算した価格。
(2) 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算した価格。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 価格決定日、実際の参考価格および理論価格、ならびに実際の発行価格（私募転換社債の転換価格を含む）については、株主総会に提案し、関連法令および上記規定に基づき、市場の状況、客観的条件、および今後の特定者との協議状況を考慮し、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で取締役会が決定できるよう授権する。
13. 今回の私募新株の権利義務: 証券取引法第43条の8の規定による譲渡制限を受けることを除き、その権利義務は従来の普通株式と同一である。
14. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日: 該当なし
15. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性: 該当なし
16. 転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債の交付時において全額が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持分比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし
17. 前項の予想上場普通株式が6,000万株未満であり、かつ25%未満である場合、株式の流動性低下に対する対応策を説明すること: 該当なし
18. その他記載すべき事項:
一、今回の現金増資による私募普通株式は、株主総会の決議日から1年以内に1回または複数回（最大3回まで）に分けて実施する。その発行計画の主な内容（実際の発行価格、株式数、発行条件、私募金額、増資基準日、計画項目、予定進捗、および見込まれる効果などの関連事項、ならびにその他発行計画に関する一切の事項を含む）については、株主総会に提案し、市場の状況に応じて取締役会が調整、策定、および実施できるよう授権する。将来、主管機関の指示による修正、または事業評価や客観的環境の必要性に基づく変更が生じた場合も、取締役会に全権を委任する。
二、今回の私募有価証券の実施に伴い、株主総会に提案し、取締役会またはその指定する者が当社を代表して今回の私募計画に関する一切の契約および文書に署名、協議し、当社のために今回の私募計画に必要な一切の事項を処理できるよう授権する。上記に定めのない事項については、株主総会に提案し、法令に基づき取締役会に全権を委任する。
三、資金の使途に記載されている「子供服生産拠点の設立」とは、協力覚書（MOU）に基づき大発製衣有限公司（Dafa Garment Co., Ltd.）の株式40%を取得することを指す。
発言日: 1150515
発言時間: 133837
会社コード: 2929
会社名: 淘帝-KY
主旨: 取締役会において当社の有価証券の私募発行案を決議したことに関する公告
該当条項: 第11号
事実発生日: 1150515
説明:
1. 取締役会決議日: 115/05/15
2. 私募有価証券の種類: 普通株式
3. 私募の対象者および会社との関係: 当社はすでに引受人である王訓発氏と協議を完了している。引受人と会社との関係：江蘇財茂科工貿城股份有限公司（当社と相互に重大な影響力を持つ関係企業）の副董事長（副会長）。
4. 私募の株式数または枚数: 4,000千株（400万株）の普通株式を上限とする。
5. 私募可能限度額: 4,000千株の普通株式を上限とする。
6. 私募価格決定の根拠および合理性: 私募価格の決定は関連法令に基づき、第11項の参考価格を参照し、さらに証券取引法による私募有価証券の3年間の譲渡制限を考慮して決定されるため、合理的であるといえる。
7. 今回の私募資金の使途: 調達した資金はすべて、当社および／または子会社の事業規模の拡大、産業チェーン上流への参入、ならびにベトナムにおける子供服生産拠点の設立に充てられる。
8. 公募を採用しない理由: 当社は将来の競争力を高めるために投資家を誘致する計画であるが、公募による有価証券の発行を通じて資金調達を行った場合、前述の目的を達成することが困難になる恐れがある。また、私募有価証券は3年間自由に譲渡できないという規定の制限を受けるため、会社と戦略的投資パートナーとの間の長期的な協力関係を確保することができる。したがって、今回の資金調達の迅速性および機動性を高めるため、私募方式を通じて特定の者から資金を調達することとする。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし
10. 実際の価格決定日: 株主総会に提案し、取締役会に全権を委任する。
11. 参考価格: 私募普通株式の1株当たりの価格は、参考価格の8割を下回ってはならない。参考価格は、以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方を採用する：
(1) 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算した価格。
(2) 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算した価格。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 価格決定日、実際の参考価格および理論価格、ならびに実際の発行価格（私募転換社債の転換価格を含む）については、株主総会に提案し、関連法令および上記規定に基づき、市場の状況、客観的条件、および今後の特定者との協議状況を考慮し、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で取締役会が決定できるよう授権する。
13. 今回の私募新株の権利義務: 証券取引法第43条の8の規定による譲渡制限を受けることを除き、その権利義務は従来の普通株式と同一である。
14. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日: 該当なし
15. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性: 該当なし
16. 転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債の交付時において全額が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持分比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし
17. 前項の予想上場普通株式が6,000万株未満であり、かつ25%未満である場合、株式の流動性低下に対する対応策を説明すること: 該当なし
18. その他記載すべき事項:
一、今回の現金増資による私募普通株式は、株主総会の決議日から1年以内に1回または複数回（最大3回まで）に分けて実施する。その発行計画の主な内容（実際の発行価格、株式数、発行条件、私募金額、増資基準日、計画項目、予定進捗、および見込まれる効果などの関連事項、ならびにその他発行計画に関する一切の事項を含む）については、株主総会に提案し、市場の状況に応じて取締役会が調整、策定、および実施できるよう授権する。将来、主管機関の指示による修正、または事業評価や客観的環境の必要性に基づく変更が生じた場合も、取締役会に全権を委任する。
二、今回の私募有価証券の実施に伴い、株主総会に提案し、取締役会またはその指定する者が当社を代表して今回の私募計画に関する一切の契約および文書に署名、協議し、当社のために今回の私募計画に必要な一切の事項を処理できるよう授権する。上記に定めのない事項については、株主総会に提案し、法令に基づき取締役会に全権を委任する。
三、資金の使途に記載されている「子供服生産拠点の設立」とは、協力覚書（MOU）に基づき大発製衣有限公司（Dafa Garment Co., Ltd.）の株式40%を取得することを指す。
よくある質問
淘帝-KYが私募を行う目的は何ですか？
調達した資金は、会社や子会社の事業規模拡大、産業チェーン上流への参入、およびベトナムでの子供服生産拠点の設立（大発製衣有限公司の株式40%取得）に充てられます。
今回の私募の対象者は誰ですか？
淘帝-KYと相互に重大な影響力を持つ関係企業である「江蘇財茂科工貿城股份有限公司」の副董事長、王訓発氏です。
なぜ公募ではなく私募方式を採用したのですか？
将来の競争力を高めるために戦略的投資家を誘致する目的があり、公募ではその達成が困難な恐れがあるためです。また、私募には3年間の譲渡制限があるため、投資パートナーとの長期的な協力関係を確保でき、資金調達の迅速性と機動性を高められるからです。