反社會勢力檢查工具「RiskAnalyze」發布新增國內 PEPs 資訊及操作日誌功能

KYC Consulting 株式會社（總部：東京都千代田區，代表取締役社長：飛內尚正，以下簡稱 KYCC）開發並提供的反社會勢力與合規檢查工具「RiskAnalyze」，宣布已擴充國內資訊並實施了新功能。在本次改版中，因應近年來法規的變化以及對 AML/CFT（反洗錢及打擊資助恐怖主義）對策的強化，我們重新審視了風險分類並新增了資訊類別。

改版背景
企業面臨的合規環境逐年變得更加複雜，特別是受到 FATF（防制洗錢金融行動工作組織）強化國際監控的影響，日本企業也被要求進行更精確的風險評估和軌跡管理。
基於這種情況，RiskAnalyze 為了以下目的對資料庫和分類體系進行了改版，並新增了功能：
- 國內 PEPs（政治公眾人物）的可視化
- 基於 AML/CFT 對應的風險分類重新設計
- 透過操作日誌管理強化安全及審計體制

主要更新內容
① 開始提供「國內 PEPs」資訊
RiskAnalyze 基於獨自調查，將日本國內的 PEPs（Politically Exposed Persons）資訊系統化，並新增為一個分類。過去，要全面掌握國內 PEPs 相當困難，實務上也常依賴個人主觀判斷，但透過這項功能，將能立即判定交易對象或關係人是否符合 PEPs 條件。
- 國內 PEPs - Tier 1（國家中樞）：國會議員、內閣官員、最高法院法官、日本銀行董事等
- 國內 PEPs - Tier 2（地方與重要機構）：知事、市區長、政府附屬法人董事、大使、宗教法人幹部等
如此一來，除了排除反社會勢力外，還能一併管理「與公眾人物關係伴隨的風險」。

②【新功能】新設進階方案並開始提供「操作日誌」功能
為滿足強化治理與應對內部審計的需求，我們推出了「操作日誌」功能，可將在 RiskAnalyze 畫面上執行的操作作為日誌進行管理並下載。
- 記錄登入成功/失敗（密碼或 IP 位址錯誤等）等認證歷史。
- 可取得個人、法人、風評等搜尋歷史，以及批量搜尋、結果下載的操作歷史。
- 詳細記錄帳號權限變更、群組資訊變更、IP 位址限制的新增/刪除等管理操作。
※進階方案除了操作日誌外，還標準配備「IP 位址限制（無上限）」、「使用自家拒絕名單」與「自由自訂風評風險詞彙」，協助建立更堅固的安全體制。

未來展望
RiskAnalyze 未來將繼續考量國內外監管動向與社會需求，致力於提供更進階、更貼近實務的合規檢查平台。特別是我們將推動開發能夠活用累積的搜尋數據與風險資訊，進而提升判斷可重現性與可解釋性的功能。

最快 0.4 秒實現反社會與合規檢查的「RiskAnalyze」是什麼？
RiskAnalyze 是日本國內最大級別的風險資訊專業資料庫，旨在進行反社會勢力與合規等檢查。從國內 1,000 處、海外 240 多個國家與地區取得風險資訊，並活用與國立大學共同開發的 AI，僅將必要的資訊收集並顯示在資料庫中。
最快 0.4 秒即可建立調查報告，大幅減少進行反社會勢力與合規檢查時產生的大量勞力、時間與成本。
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