關於高層異動的通知
本日舉行的董事會已決議，將於2026年6月26日召開的第75屆定期股東大會上提議高層異動。丹羽達也先生和沖田美惠子女士被選為董事候選人，而竹內博史先生和藤川隆夫先生兩位身為監察等委員的董事預計將退休。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月2日 01:10
- 🔍 收集: 2026年5月1日 16:31
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月1日 17:19（收集後47分鐘）
謹此通知，於本日舉行的董事會中，已決議將於2026年6月26日召開的第75屆定期股東大會上提議高層異動。此項高層人事案預計將在該股東大會批准後正式決定。
同時通知，隨著該股東大會結束，兩名身為監察等委員的董事將因任期屆滿而退休。
1. 董事異動
(1) 董事候選人姓名及簡歷
姓名（出生年月日）
簡歷
丹羽達也（1974年1月20日生）
1996年4月：加入株式會社三和銀行（現為株式會社三菱UFJ銀行）
2004年4月：加入丹羽信託株式會社
2006年4月：就任丹羽信託株式會社代表董事社長
2013年4月：註冊稅理士
2018年3月：註冊不動產鑑定士
2022年12月：就任株式會社Niwa Holdings代表董事社長（現職）
至今
沖田美惠子（1975年8月7日生）
2000年4月：被任命為檢察官
2013年4月：註冊律師，加入島田法律事務所（現職）
2019年6月：株式會社Chimney外部董事
2023年6月：株式會社技術承繼機構外部監察等委員（現職）
至今
※1. 丹羽先生、沖田女士與本公司之間無特殊利害關係。
※2. 丹羽先生、沖田女士為公司法第2條第15款所規定之外部董事候選人。
此外，兩位均符合株式會社東京證券交易所規定之獨立役員要件，並預計將以獨立役員身份向該交易所申報。
(2) 預定就任日期
2026年6月26日
2. 身為監察等委員之董事退休
(1) 預定退休之身為監察等委員之董事姓名
竹內 博史
藤川 隆夫
(2) 預定退休日期
2026年6月26日
同時通知，隨著該股東大會結束，兩名身為監察等委員的董事將因任期屆滿而退休。
1. 董事異動
(1) 董事候選人姓名及簡歷
姓名（出生年月日）
簡歷
丹羽達也（1974年1月20日生）
1996年4月：加入株式會社三和銀行（現為株式會社三菱UFJ銀行）
2004年4月：加入丹羽信託株式會社
2006年4月：就任丹羽信託株式會社代表董事社長
2013年4月：註冊稅理士
2018年3月：註冊不動產鑑定士
2022年12月：就任株式會社Niwa Holdings代表董事社長（現職）
至今
沖田美惠子（1975年8月7日生）
2000年4月：被任命為檢察官
2013年4月：註冊律師，加入島田法律事務所（現職）
2019年6月：株式會社Chimney外部董事
2023年6月：株式會社技術承繼機構外部監察等委員（現職）
至今
※1. 丹羽先生、沖田女士與本公司之間無特殊利害關係。
※2. 丹羽先生、沖田女士為公司法第2條第15款所規定之外部董事候選人。
此外，兩位均符合株式會社東京證券交易所規定之獨立役員要件，並預計將以獨立役員身份向該交易所申報。
(2) 預定就任日期
2026年6月26日
2. 身為監察等委員之董事退休
(1) 預定退休之身為監察等委員之董事姓名
竹內 博史
藤川 隆夫
(2) 預定退休日期
2026年6月26日