詐團勾結銀樓洗錢逾億 刑事局拘提11嫌送辦

中央訊息

（中央社記者 黃麗貞 台北6日電）以王男為首的詐欺洗錢集團和境外機房合作，以假檢警手法行騙對岸人士，勾結國內銀樓業者利用銀聯卡換現金方式洗錢，刑事局發動3波查緝行動、拘提11嫌到案，其中8嫌羈押禁見。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊第1隊長鍾孝倫表示，日前接獲檢舉情資稱，有銀樓業者和詐欺洗錢集團勾結，提供刷銀聯卡換現金方式洗錢，立即與基隆市警察局、新北市警察局共組專案小組，並報新北地檢署指揮偵辦。

經調查發現，此詐欺洗錢水房以40多歲王男為首，他長期投資二手車行和當鋪，拉攏友人林男和竹聯幫信堂承信會成員葉男擔任水房幹部，自民國113年底開始境外詐欺機房合作，由後者以假檢警手法詐騙中國大陸民眾，再由洗錢水房在台將贓款洗出。

水房集團再尋找北市2間銀樓、1間進口飾品精品店，以及新北市1間銀樓業者合作洗錢，將詐騙取得的中國大陸被害人銀聯卡卡號等資訊綁定於作案用手機軟體上，再安排刷手使用手機感應刷卡，於指定銀樓假購買黃金進行刷卡簽單偽簽名，營造正常交易假象，讓收單銀行誤信為合法交易而撥款至銀樓帳戶。

隨後，洗錢水房再派車手前往向銀樓收取現金，並以多層現金轉手方式製造金流斷點，完成跨境洗錢。

水房成員之一的黃男還提供其名下團膳公司的車輛，供不明駕駛前往銀樓收取現金並運送贓款，以合法掩護非法。銀樓業者約定拆帳比例約為1成5至2成。

專案小組經長期蒐證與分析相關金流後，於114年11月、今年2月及4月分別執行3波查緝行動，共拘提王男等11嫌到案，並搜索3間銀樓、1間精品店及涉案團膳公司等處，已知18人受害，初估洗錢金額約1億1700萬餘元。

全案依刑法加重詐欺、偽造文書罪及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法及詐欺危害防制條例等罪，移送新北檢偵辦，其中王男等8嫌經法院裁定羈押禁見，其餘2嫌均30萬元交保、1嫌限制住居。（編輯：楊蘭軒）1150506

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