詐欺グループが通信販売店と結託し「クレジットカードで現金化」　警察がアジトを摘発、21人逮捕

刑事警察局偵査第八大隊は本日、詐欺グループが「偽投資」や「偽交友」などの一般的な手口で被害者を誘い込み、被害者の貯蓄が尽きると、クレジットカードの限度額を上げるよう勧め、30歳の郭男が経営する実店舗に誘導して「クレジットカードで現金化」させていたことを明らかにした。

警察の捜査によると、郭男らはこの実店舗を隠れ蓑にして詐欺グループの「現金化専用アジト」として利用し、被害者が虚偽のクレジットカード購入を行う際に、郭男が高額な手数料を徴収していた。被害者は残りの現金を受け取った後、詐欺グループの指示に従って実行犯に手渡しするか、仮想通貨を購入して送金することで、「合法的な取引」を装い、資金の流れの断絶を作り出し、被害者から次々と金銭を搾取していた。

特別捜査班は、高雄市警察局刑事警察大隊偵査第五隊、新北市警察局海山分局と協力し、昨年8月から今年2月にかけて長期にわたり証拠収集を行い、高雄市、新北市、桃園市などで多角的な捜索活動を実施。郭容疑者、詐欺グループの仲介役、アジトのメンバーら合計21人を一斉に逮捕した。不正利益は初推定で新台湾ドル4018万元を超えるとみられる。

警察は、不動産1棟、現金192万元、乗用車5台、クレジットカード決済端末8台、デスクトップPC2台、犯行に使用した携帯電話7台、顧客・会社資料、クレジットカード伝票、預金通帳などの証拠品を押収した。全件は刑法違反の加重詐欺罪、マネーロンダリング防止法違反、組織犯罪防止条例違反などの容疑で、高雄地方検察署に送致された。（編集：陳仁華）1150410