幣想科技、詐欺グループと癒着か　施姓主犯が2000万円で保釈

（中央社記者 謝君臨 台北14日電）士林地検は、仮想通貨資産取引所『幣想科技』が詐欺グループと癒着した事件を捜査し、昨年8月に天道盟正義会の施姓メンバーら14人を起訴した。在押中の施男は、先日、士林地方法院により2000万円の保釈金で保釈され、出国制限および電子監視の措置が講じられた。

士林地検の起訴内容によると、このグループは『全国唯一の金管会認可』と虚偽に宣伝し、暴力団メンバーと協力して偽投資詐欺グループの資金を導入。被害者が現金でテザー（USDT）を購入するよう誘導し、その資金を米ドルに換えて海外に隠匿するマネーロンダリングを行った。その後、被害者にテザーを指定されたコールドウォレットに送金させ、複数の段階を経て資金の流れを断絶させ、犯罪収益の行方を隠蔽した。

検察と警察の統計によると、2024年1月から2025年4月までの間に、このグループが関与したマネーロンダリングの金額は新台湾ドルで23億円を超え、被害者は1539人に上り、騙された金額は127.5億円に達した。士林地検は昨年8月、詐欺犯罪防止条例などに基づき、施男ら14人を起訴し、犯罪収益の没収を申し立てた。検察は、施男が犯行を否認し、反省の態度を示さないとして、25年の実刑を求刑している。

士林地裁の審理において、今年5月28日に下された裁定では、施男は犯行を否認しているものの、合議庭が証拠を精査した結果、3人以上による共同詐欺罪およびマネーロンダリング防止法違反の疑いが極めて強いと判断した。また、多数の被害者と巨額の被害額から、有罪となれば刑罰および民事賠償責任が重く、審理や刑罰の回避可能性が高いとされた。

一方で、合議庭は、施男が海外企業CoinWのビジネスアドバイザーを務めていたこと、同社のCEOが資金を貸して幣想科技を買収したと主張している点に注目。これは施男が相当な海外資産を保有し、海外での生活が可能であることを示唆している。また、仮想通貨取引を事業としており、海外資産の迅速な取引が可能である点もリスク要因とされた。

しかし、合議庭は、事件の審理が4月30日に終結したことを踏まえ、一定額の保証金を納め、出国制限および電子監視を受け入れれば、勾留の代替手段として保釈を認めると判断した。そのため、施男は2000万円で保釈され、8か月間の住居制限および出国・出海制限、8か月間の電子機器による監視、毎日夜7時から9時の間、警察署への出頭が命じられた。

裁定では、施男がこれらの強制措置を受け入れない場合、5月21日から3か月間の勾留が続くと明記されている。（編集：陳仁華）1150614