徐巧芯の義理の姉夫婦の資金洗浄事件、被告が病気で審理停止を申し立て

（中央社記者 劉世怡 台北10日電）立法委員の徐巧芯氏の義理の姉である劉向婕氏とその夫の杜秉澄氏らが資金洗浄（マネーロンダリング）に関与した事件で、台湾高等法院（高裁）は10日に公判を開いた。劉氏は、調停に応じた被害者への賠償は全て完了したと述べた。杜氏は出廷せず、弁護士は杜氏の精神状態が悪く、最近頻繁に入院しているとして、審理停止を申し立てた。

二審の台湾高等法院の公判で、杜秉澄氏の弁護士は、杜氏が病気のため14日間入院し、退院後も症状が改善せず、通行人や父親を襲撃したことがあり、昨夜再び救急搬送され現在入院治療中であると述べた。弁護士は、杜氏は審理を受ける能力を失っている可能性があるとして、審理停止を申し立て、裁判所に精神鑑定を依頼するよう求めた。

杜秉澄氏の審理停止の申し立てに対し、公訴検察官は裁判所に勾留の必要性を検討するよう求めた。裁判官は、杜氏が保釈後に問題を頻発させていることから、先に精神鑑定を実施すると述べた。

一方、劉向婕氏は弁護士と共に公判後の取材に応じ、2月の調停期日で複数の被害者と調停が成立し、関連する賠償金は支払い済みであると述べた。

杜秉澄氏との婚姻状況について質問された劉氏は、離婚を求める訴訟を起こしており、事件は屏東地方法院で審理中であり、これまでに一度公判が開かれたが、杜氏は出廷しなかったと述べた。

一審の台北地方法院の判決によると、杜秉澄氏は即時通信アプリ「Telegram」で「小老虎（小さな虎）」というハンドルネームを使う詐欺グループの上位メンバーの指示を受け、2023年1月から詐欺グループの後方資金洗浄拠点（後端水房）を組織した。その後、呉沂珊氏と劉向婕氏を勧誘し、劉氏と共に林于倫氏を勧誘した。杜氏が操作・指揮し、劉氏は杜氏の指示に従って後方拠点のメンバーを指揮した。

一審は、杜秉澄氏、劉向婕氏、林于倫氏、呉沂珊氏が詐欺グループのメンバーと共謀し、2023年7月に、詐欺グループのメンバーが同年8月7日から本件の53人の被害者に対して詐欺を実行し、騙し取った金銭を、Telegramで「黄金（アラビア語）」というハンドルネームを使う者が操作する前方資金洗浄拠点（前端水房）と、杜秉澄氏が操作する後方拠点を通じて、詐欺グループの上位組織に送金したと認定した。

同時に、「小老虎」は後方拠点を通じてテザー（USDT）を前方拠点に送金し、前方拠点、後方拠点、および本件詐欺グループの上位組織の間で、仮想資産とニュー台湾ドルの交換が行われているように見せかけ、これにより詐欺取財犯罪の不法所得を保持し、合計2289万ニュー台湾ドルを資金洗浄した。

一審は、詐欺グループへの資金洗浄幇助事件について、杜秉澄氏が犯罪組織の操作・指揮罪、加重詐欺取財罪（52件）を犯したと認定し、執行すべき刑期は懲役15年とした。劉向婕氏には犯罪組織の指揮罪、加重詐欺取財罪（52件）で執行すべき刑期は懲役10年とした。

事件は控訴され、二審は台湾高等法院で審理されている。杜秉澄氏と劉向婕氏は保釈による勾留停止を申し立て、合議廷は杜氏に100万元、劉氏に80万元の保釈金を命じ、両者に電子監視装置の装着を命じた。