マネーロンダリング対策：金流分析と摘発能力の向上が必要＝黄謀信・法務部次長

（中央社記者 謝君臨 台北5日電）調査局は本日、クロスボーダー資金移動への感度を高めるため、調査局マネーロンダリング防止課がセミナーを開催したと発表した。法務部次長の黄謀信氏は挨拶で、新たなタイプの犯罪の課題に直面し、金流分析と摘発能力を向上させ、効果的にマネーロンダリング犯罪を打撃する必要があると述べた。

法務部調査局が発表したニュースリリースによると、不正組織や地下経済活動が金融市場、社会秩序、国家安全にもたらすリスク脅威に対応するため、調査局マネーロンダリング防止課、行政院マネーロンダリング防止オフィス、金融監督管理委員会銀行局は、昨日、調査局で「115年犯罪金流分析と異常取引パターンに関するセミナー」を共同開催し、関連機関から約180人が参加した。

ニュースリリースによると、今回のセミナーは「クロスボーダー資金移動への感度向上」をテーマとし、仮想通貨のマネーロンダリング防止政策、金融検査と金融情報報告の概要、新興犯罪パターンとマネーロンダリング手法、官民連携と不審な金流検出などの議題が組まれ、早期の不審発見と不法資金の国内流入の即時阻止を目的としている。

黄謀信氏は挨拶で、新たなタイプの犯罪の課題に直面し、金融機関と法執行関係者は専門知識を継続的に向上させ、経験交流、情報共有、分野横断的な協力を通じて、金流分析と摘発能力を高め、自らを「道高十丈」の境地に高め、効果的にマネーロンダリング犯罪を打撃する必要があると述べた。

金融監督管理委員会銀行局長の童政彰氏は、金融機関は過去の受動的な法令順守の思考から、より積極的で能動的なリスク管理モデルへと転換しなければならないと指示した。また、銀行に対し、不審取引報告の申告効率を強化し、クロスボーダー資金移動への感度を高めること、具体的にはガバナンスとリソース投入の強化、調査局とのコミュニケーション深化、教育訓練の徹底などを求めた。

セミナーを主宰した調査局副局長の連震宗氏は、マネーロンダリング犯罪はもはや地下活動だけではなく、多くの不法資金が正常な経済活動の中に隠れ、合法的な取引、クロスボーダー資金移動、新興決済ツールを通じて浸透と偽装を行っており、異常取引の識別と追跡をより困難にしていると述べた。

連震宗氏は、官民連携を通じてのみ、クロスボーダー資金移動と犯罪活動との関連性への感度を高め、監視と分析能力を強化し続け、不法資金の流入を効果的に防ぐことができると述べた。

連震宗氏はまた、調査局マネーロンダリング防止課は金融情報センター・エグモントグループ（EG）の重要かつ活発なメンバーであると述べた。近年、マネーロンダリング防止課は、金融情報の付加価値分析後に振り分けた金融情報に基づき、神説グループ、絶対能源、旺沛大、万事通、欣福益など、複数の巨額資金吸収、詐欺、専門的マネーロンダリング事件の捜査や不法所得の追跡に成功しており、関連するマネーロンダリング額は新台湾ドル250億元に上る。（編集：陳仁華）1150605