仮出金グループの資金提供者、起訴後に移送 台北地裁は1600万元の保釈を決定

（中央社記者 謝君臨 台北3日電）仮出金グループ「美楽公司」は詐欺拠点と連携し、仮想投資の手法で158億元以上を騙し取った。台北地検は2日、資金提供者の王景琪氏を起訴し、台北地裁に移送した。台北地裁は尋問の結果、勾留の必要はないと判断し、王氏に1600万元の保釈を命じ、住居制限、国外退去・出国制限、および科学的管理（科技監控）を課した。王氏は3日に保釈金を納めて釈放された。

台北地検が捜査する「斬金行動プロジェクト」は、台湾最大の「仮出金」犯罪グループを摘発し、その詐欺額は新台幣158億元を超える。昨年4月には主犯の欧俞彤氏ら80人の被告を起訴し、欧女に対して25年以上の懲役を求刑した。台北地裁は昨年11月、欧女に懲役24年の判決を下した。

検警の調査によると、欧女と呉漢威氏（指名手配中）を首謀者とする犯罪グループは、電気通信詐欺拠点のメンバーが2230以上の偽投資サイトとアプリケーションを構築し、被害者を騙して投資金を支払わせた。さらに、被害者の「出金」を指定口座に振り込ませ、実際に利益が出ているかのような投資の偽装工作を行い、被害者に正規の投資経路と誤信させ、継続的に多額の資金を投入させた。

検警の追跡調査により、民国113年1月前のある日、出所したばかりの呉漢威氏が美楽公司を設立して詐欺・マネーロンダリングの資金洗浄拠点（水房）を運営しようとしたが、資金がなく、王景琪氏をグループに資金提供者として勧誘したことが判明した。王氏は同意し、不詳の金額を呉氏に渡し、美楽公司の設立と詐欺行為を支援した。

検察官は捜査の結果、王氏が詐欺犯罪組織への参加、加重詐欺、マネーロンダリングなどの罪を犯したと認定し、2日に起訴した。また、裁判所に対し、王氏は実際の運営には関与していないものの、呉氏の上位者として美楽公司の利益の3割を得ることができ、同じく主犯の欧俞彤氏が1割の利益しか得ていないことから、王氏の出資が美楽公司の発展に極めて重要であったと指摘した。

検察官はさらに、王氏が美楽公司において不可欠な役割を果たし、実質的な核心メンバーであり、その詐欺取財罪の悪質性は欧俞彤氏や呉漢威氏に劣らず、関与した情状と悪質性は特に重大であると指摘。また、王氏は警察の取り調べや検察の尋問において虚偽の供述をして犯行を否認し、反省の意が見られないとして、併合して26年以上の懲役を科すよう求刑した。

勾留中の王氏は2日に台北地裁に移送され、裁判官は尋問の結果、勾留の必要はないと判断し、王氏に1600万元の保釈を命じ、住居制限、国外退去・出国制限、および科学的管理を課した。王氏は3日に保釈金を納めて釈放された。（編集：蕭博文）1150603