絶対エネルギー資金集め事件 台北地検が新たに営業員2名の勾留を請求

台北地検の起訴内容によると、絶対エネルギーグループは民国112年（2023年）3月より、投資理財を名目にウェブサイトを設立し、説明会を開催。仮想通貨およびクリーンエネルギー技術への投資を行っていると称し、元本を保証するほか、甲種・乙種優先株を販売し、年利回りが最大でそれぞれ25%、42%に達すると謳った。さらに絶対エネルギー会社の優先株を証書として提供し、投資家から資金を集め、違法に総額2億7730万台湾ドルの資金を調達した。

検察は、本件の被害者が受け取った配当金はすべて他の投資家の元本から支払われており、「後金で前金を養う（ポンジ・スキーム）」という詐欺のパターンであるとし、被害者は316人に上ると述べた。

台北地検は昨年12月に本件の捜査を終結し、詐欺犯罪危害防制条例における3人以上によるインターネットを通じた公衆への詐欺による財物取得、および銀行法、証券取引法、資金洗浄（マネーロンダリング）防止法違反の罪で、主犯格の邱志豪ら17人を起訴した。

台北地検はさらに、絶対エネルギーグループが民国111年（2022年）から114年（2025年）にかけて説明会を開催し、仮想通貨EGT、TBTの購入を投資家に持ちかけ、仮想通貨をグループが創設したDEFI融資プラットフォームに預けさせ、グループがその仮想通貨を外部に貸し付けることで平均月利3%から7%になると謳い、この4年間で1000人近くから50億台湾ドル以上を騙し取っていたことを突き止めた。台北地検は今年1月に邱志豪ら9人を拘束し、邱志豪の接見禁止を伴う勾留が認められた。

台北地検は昨日、調査局台北市調査処、台北市政府警察局大安分局を指揮し、裁判所が発行した捜索令状を持参して李執行役員（COO）ら9人の住居など計9カ所を捜索。さらに李容疑者ら9名の被告を拘束して事情聴取を行い、昨晩、李容疑者ら6人を台北地検に移送し、再度の尋問を行った。

検察官は本日未明、李容疑者ら6人の接見禁止を伴う勾留を請求し、現在開廷中である。警察は午後、卓、李、詹の各営業員を移送し、検察官は夜、卓と李の接見禁止を伴う勾留を請求し、詹営業員には住居制限を命じた。（編集：謝雅竹）1150410