台北地検が「絶対能源」の違法資金集め事件を捜査、COOら9人を再拘束

台北地検の起訴状によると、2023年（民国112年）3月から、このグループは投資や資産運用を装ってウェブサイトを開設し、説明会を開催した。仮想通貨やクリーンエネルギー技術への投資を行い、元本を保証するほか、年利最高25%、42%に達すると謳う甲種・乙種優先株を販売し、「絶対能源（アブソリュート・エナジー）」の優先株の株券を証明書として提供することで、投資家から資金を集め、最大で2億7,730万台湾元の違法な資金集めを行った。

検察によると、本事件の被害者が受け取った配当金はすべて他の投資家の元本から支払われており、「後からの資金で前の資金を養う」という詐欺モデル（ポンジ・スキーム）であり、被害者数は316人に上る。

昨年8月から、台北地検は複数回の家宅捜索や拘束行動を展開し、台北地裁に対して邱志豪（チウ・ジーハオ）ら10人の接見禁止を伴う勾留を申請し、認められた。同年12月に全事件の捜査が終結し、詐欺犯罪危害防制条例における3人以上が共同でインターネットを用いて公衆に散布し詐欺によって財物を取得した罪、および銀行法、証券取引法、資金洗浄（マネーロンダリング）罪違反で、邱志豪ら17人を起訴した。全事件が裁判所に移送された後、裁判所は邱の保釈を裁定した。

その後、台北地検はさらに、絶対能源グループが2022年（民国111年）から2025年（民国114年）の間に説明会を開催し、仮想通貨EGTやTBTの購入を投資家に推奨し、さらにその仮想資産をグループが創設したDEFI貸付プラットフォームに預けさせ、グループが仮想通貨を外部への貸し出しに利用し、平均月利3%から7%になると謳い、4年間で1,000人近くが50億台湾元以上を騙し取られていたことを突き止めた。台北地検は今年1月に邱ら9人を拘束し、邱に対して再度接見禁止を伴う勾留を申請し、認められた。

台北地検は本事件の捜査を継続しており、本日、法務部調査局台北市調査処、台北市政府警察局大安分局を指揮し、裁判所が発行した捜索令状を持参して、李（リー）COOら9人の住居など計9カ所を捜索した。また、李ら9人の被告を拘束して説明を求め、本日夜間から明日にかけて順次台北地検に移送し、再聴取を行う予定である。（編集：張雅浄）1150409