「神說」社が45億台湾元超を違法集金、責任者に一審で懲役18年の判決

検察の起訴状によると、62歳の陳容疑者（偽名「陳光」）は「神說國際網路股份有限公司」を設立し、違法な投資・無尽（頼母子講）プラットフォームを構築して外部から資金を集め、投資家を詐欺した。「CCE中華資金交易所」というP2P無尽プラットフォームを利用して、一般から投資を公募していた。

陳容疑者らは2021年（民国110年）から台湾各地で公開投資説明会を開催し、1口の金額は56万元、61万元または76万元で、8年後には200万元への補填を保証し、投資金の不足額は会社が立て替えるなどの謳い文句で宣伝した。さらに、後から参加した者の出資金を先の参加者への支払いに充てる手法を用い、年利換算で32.14%から188.39%に及ぶ不当に高い利息を提示して人々の資金投入を引きつけ、45億台湾元以上の資金を違法に集めた。

本件は検察の指揮のもと、調査局、刑事警察局中部打撃犯罪中心、ならびに台中、新北、桃園、高雄、台南、新竹県、南投県、彰化県、台東県、宜蘭県などの各地方政府警察局などの機関が専従捜査班を編成して捜査にあたった。

長年にわたる証拠収集を経て、専従捜査班は2025年（民国114年）4月、6月、8月に相次いで複数回の家宅捜索を実施し、陳容疑者をはじめ、システムエンジニア、中核幹部、各地区の分所長、地域幹部など、関与した60人以上を摘発し捜査した。

検察の推定によると被害者数は約3000人に上り、実際に被害届を出した人数は1000人を超えている。本件は台中地検の捜査を経て2回に分けて結審し、主犯の陳容疑者および共犯者など計64人を、刑法の詐欺・金銭詐取、銀行法、マネーロンダリング防止法などの違反容疑で起訴し、犯罪収益の没収を請求した。

台湾台中地方法院での審理を経て、本日陳容疑者に対し、銀行法違反部分で懲役14年、マネーロンダリング防止法違反で懲役6年、合併して執行刑懲役18年の判決が言い渡された。その他の共犯者にはそれぞれ懲役8年2ヶ月から9年6ヶ月の判決が下された。上訴可能。（編集：李亨山）1150408